票据市场中担任出票人角色的企业以虚构交易背景、伪造贸易合同的形式骗取银行承兑汇票，为票据中介行为提供货源；另一方面，骗取银行承兑汇票目的就是为了实现 月27日；最高人民检察院课题组：《金融创新的刑事风险预判与对策以民间票据中介为视角》，中国法学会金融检察专业委员会2012年度研究课题。 ⑼[英]杜德莱 ...
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人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉[2010]243号起诉书指控被告人陈某某犯票据诈骗罪、被告人杨某犯非国家工作人员受贿罪，于2011年5月26日向本院提起 确认。本院认为，被告人陈某某利用伪刻存款方印章开立银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，骗取重大建院、某公司二单位共计人民币1397万余元 ...
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价值人民币180000元。排山公司发货后将该货款汇票在银行办理结算，发现系伪造的汇票。综上，被告人刘玉法共骗取他人财物总计价值人民币538600元。二、 的行为，符合合同诈骗罪的构成要件；其以空头支票和伪造的汇票支付货款的方式骗取受害人财物的行为，又符合票据诈骗罪的构成要件。按照刑法禁止重复评价的原则 ...
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可对一切持票人进行抗辩。当持票人是通过合法途径善意取得该票据时，虽是票据债权人，但仍会受到被伪造人的抗辩，其只能向其他前手主张票据权利。这 事由，使付款请求权和追索权的时间、条件或付款范围发生变化。这种类型的抗辩权其实是票据债务人行使的抗辩权，基于其所实施的抗辩行为是民事法律抗辩行为。其次，否定型抗辩 ...
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邓营伙同谭梓希、禤汉云、姚汉坚(均另案处理)预谋用伪造的票据诈骗南海区凤池贵锌有色金属经营部(以下简称贵锌经营部)的货物。1998年4月 了人民币2万元作保证金，骗取锌锭62.31吨后，(价值人民币588829.5元)，用伪造的面额为人民币568829.5元的银行支票交给被害单位作支付货款。之后，邓营 ...
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结果之间的因果关系。 (三)银行非法出具支票时的认定 我国《票据法》规定的票据包括本票、汇票和支票,作为法律规定的应有之义,银行非法出具支票造成较大 情况下,根据其目的的不同,难免构成其他犯罪,可以其他刑法条文制约,如伪造、变造金融票证罪、票据诈骗罪等。 应该说,银行非法出具支票的情形只是在外部形式上 ...
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、金额为500万元的银行承兑汇票。经鉴定，上述两张银行承兑汇票均系伪造票据。票号为DB01031266264、金额为400万元的银行承兑汇票已于2009年6月 票，同真正的银行承兑汇票的信息是一致的，是仿造真票所造的票据。，其将票号为DB01031266264、金额为400万元的银行承兑汇票给了郭XX ...
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某的行为是否构成金融凭证诈骗罪？ 2、丈夫张某的行为构成的是金融凭证诈骗罪还是伪造、变造金融票证罪 [法理评析] 1、妻子王某的行为不构成犯罪 （1）张某与 罪 根据刑法第一百七十七条规定，本罪是指非法伪造、变造汇票、本票、支票、信用证、信用卡等金融票据和银行结算凭证的行为。本罪主体是一般主体，侵犯的 ...
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，足以认定。 本院认为，被告人杜宏伟无视国法，在明知不可能的情况下使用伪造的转帐支票用于偿还所欠他人债务，其行为破坏了金融管理秩序，构成 所得人民币13 000元，应当予以追缴。北京市朝阳区人民检察院指控被告人杜宏伟犯伪造金融票证罪、票据诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人认为被告人 ...
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看守所。海市宝山区人民法院审理上海市宝山区人民检察院指控原审被告人魏骏、张子瑜犯票据诈骗罪一案，于二○○○年八月二十九日作出(2000)宝刑初字第308号刑事判决。 成立。本院认为，被告人魏骏、张子瑜使用伪造的支票骗取他人财物，进行金融诈骗活动，其行为均已构成票据诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处 ...
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