可分为两种，即客户追索因错误协助被错扣的存款和法院追究错误协助的法律责任。福建省厦门市的林女士向业务伙伴王某的银行卡上汇款时，不慎误将巨款16. 林女士诉至厦门市集美区人民法院，要求其承担败诉损失。8月2日，集美区法院判决被告林女士败诉。 （二）执法机关违规办案引发的协助风险 由于我国现有执法人员素质 ...
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汇款的情况。17、银行卡、银行存单、银行账号查明细打印件等书证证明了被告人刘双秋、向美英的银行帐户的资金存、取情况。18、冻结存款通知书、解除 罪，其中被告人向美英、刘双秋非法经营行为情节特别严重。公诉机关指控上述五被告人犯非法经营罪的罪名成立，本院予以确认。上述五被告人的辩护人均提出五被告人的行为只 ...
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宇超认为李丙娟是犯罪嫌疑人或者认为该卡是可疑卡，为什么林宇超不申请公安机关冻结该部分款项，而是任由“损失”进一步扩大，直至2010年3月29日李丙娟再次正常使用该卡 机关对李丙娟作了询问笔录，李丙娟称其住柳州，其身份证、钱包、银行卡曾被扒手偷走，之后在柳州的工行、建行、农行等银行各办了一张银行卡，由于 ...
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了自己的银行卡号和手机号。为此原告于2009年3月20日诉至本院，请求保护其合法权益。诉讼中，原告向本院提出财产保全申请，要求冻结三被告的银行 上交，2009年1月上诉人才使用圆形印章，所以交付图纸时间是2009年3月，被上诉人称2008年11月14日交付图纸是不可能的”。被上诉人辩称：“交付图纸时 ...
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诉讼。本案现已审理终结。一审法院经审理查明，2009年5月25日被告陆X杰持被告陆X强某的银行卡到原告某营业部办理领款事宜。当班营业员彭X为被告陆X 人数额是24 000元。5.被上诉人在短款时马上对上诉人陆X强的帐户冻结。上述证据可以证明，当时陆X杰确实收到被上诉人交给其的240张100元人民币， ...
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2009年4月24日，霍甲银行卡存入钱款只有286,000元，结合借款实践性的特征，原告借给霍甲的钱款应以286,000元计算。被告已知霍甲生前有债务1, 对霍甲名下遗产放弃继承。审理中，原告向本院提出财产保全申请，要求分别查封或冻结被告霍某银行存款350，000元或其相等价值的财产、财产性权益，并以 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 配件公司的上诉请求。裁判理由法院生效裁判认为：本案的主要争议焦点为被告天津小拇指公司、天津华商公司的被诉侵权行为是否侵害了原告兰建军、杭州小拇指公司的注册商标专用权， ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 配件公司的上诉请求。裁判理由法院生效裁判认为：本案的主要争议焦点为被告天津小拇指公司、天津华商公司的被诉侵权行为是否侵害了原告兰建军、杭州小拇指公司的注册商标专用权， ...
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清单，郑州市上街区国家税务局、巩义市国家税务局稽查局调查笔录，郑州市上街区公安局查询、冻结通知书（回执），巩义市华通水泥厂、郑州宝翔石墨制品公司、郑州萨辛鑫 银边酷派手机、黑色MOTOROLA翻盖手机各一和中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国邮政储蓄卡、交通银行卡各一，予以没收。如不服本判决，可在接到 ...
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拘留，2009年9月19日被郑州市上街区公安局取保候审。郑州市上街区人民检察院以郑上检刑诉（2009）187号起诉书指控被告单位郑州亚兴工贸有限公司犯 黑色银边酷派手机、黑色MOTOROLA翻盖手机各一和中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国邮政储蓄卡、交通银行卡各一，予以没收。如不服本判决，可在接到 ...
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