申领的中国农业银行金穗卡中透支40，092元。经发卡银行多次催讨仍不归还。证明上述事实的证据有:(1)中国银行、中国农业银行象山县支行报案报告，分别证明励勤 收到发卡银行的催收通知后仍不归还，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予二罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。在合同诈骗犯罪中，被告人励勤学起 ...
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，从对方有无履行合同的实际能力来看对方的主观目的，可认A其完全是处于主观故意的诈骗。 4.对方非法占有42万后的处置情况，我追讨无果。一定程度反映了王当时的主观心理 万，不会以150万转单，25万也不会不归还。足以显示其非法占有42万的意图不变且更强烈，印证了A诈骗的继续。马甲换来换去，最后非要赵本山 ...
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9份质押协议，质押借款总额1.2144亿元，大宗公司实际转款6225万元到良扬公司帐户，良扬公司已归还本金18833880元、利息2307855.2元，共归还 减轻处罚。上诉人的其他上诉理由不能成立，应当予以驳回。一审判决认定的诈骗数额有误，亦应当予以纠正。对上诉人及原审被告人所得赃款应依法追缴，返还 ...
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，从秦皇岛市建设大街城市信用社贷款150万元。贷款到期后，张福顺始终表7F近期全部归还，几次付息计17万兀。综上，人民检察P元认为，被告人张福顺 》，以彰造公司名义向银行贷款，属于假借单位名义实施的个人犯罪行为，且诈骗所得归其个人所有。因此，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的 ...
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的现金和手机弃车逃往山上。经鉴定：该威志牌出租车价值4.1万元。二、诈骗1.2007年7月初的一天早上，被告人闫华庆以去要钱给李xx还债为名将 以去拿钥匙为由将阮xx的铃木100踏板摩托车骑走。至案发，闫华庆未归还该摩托车和两部手机。经鉴定：该铃木摩托车价值6200元，三星S30307手机价值800元 ...
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、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人师建林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资197.54万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。提请本院依法 认为，被告人师建林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法募集资金人民币192.04万元，数额特别巨大，至案发未归还，侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产 ...
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在第四种行为方式上，即恶意透支。所以笔者据此把恶意透支行为界定为单位信用卡诈骗行为的主要表现方式,并由此展开下面的行文论述。 要清楚阐明单位的信用卡恶意透支行为， 后仍不归还进行修改，原因是对于一些骗领信用卡的行为作这样的规定，可能放纵犯罪，颇富见地。参见赵秉志、许成磊：《恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题 ...
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在第四种行为方式上，即恶意透支。所以笔者据此把恶意透支行为界定为单位信用卡诈骗行为的主要表现方式,并由此展开下面的行文论述。 要清楚阐明单位的信用卡恶意透支行为， 后仍不归还进行修改，原因是对于一些骗领信用卡的行为作这样的规定，可能放纵犯罪，颇富见地。参见赵秉志、许成磊：《恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题 ...
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骗的行为频频发生，破坏市场秩序，而信用卡诈骗罪是一种新型又具有多发性特点的金融诈骗犯罪，1997年我国新刑法第196条将恶意透支规定为信用卡诈骗罪的一种法定方式 不具有非法占有的目的，在透支后或银行催收时行为人意识到自己行为的危害性及时归还透支款息的行为。它客观上具有违法性和违约性，主观上是过失或没有 ...
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均签署了存单质押承诺书，并预留存单密码。王永波贷款到期后，将10万元贷款归还。潘霞将两张存单抽出， 00053454号6万元存单交给刘蕤，00269811号存单潘 及其辩护人意见不能成立，本院不予采信。起诉书第11、20起指控被告人潘霞诈骗郑继红及刘勤、刘秀丽共计30万元，由于该借款有房产抵押，使债权 ...
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