年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人陈健民犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯 罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金65万元。被告人李小楠犯贷款诈骗罪(未遂)，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金25万元。被告人程 ...
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将金融机构信贷资金进行非法转移，不符合欺骗行为的构造。⑷借款人与金融机构的借贷款行为，终究是一种交易行为，当事人的意志自由应该得到充分的尊重，当事人 上出于何种心态，由于没有相应的行为与行为人主观心理呼应，因而都不能构成贷款诈骗罪。2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出：对于合法取得 ...
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使人误认为根本不存在的事实存在或者认为夸大的事实是真的。比如使用虚假证明骗取贷款，使用虚假保险标的骗取保险金，夸大损失程序骗取保险金等。但并非所有夸大事实都是 罪一样都是行政犯，立法者却采取了不同的立法模式，把集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪中以非法占有为目的规定为构成要件，其适当性令人怀疑。 从 ...
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。通过上述三方面的比较，笔者认为，在行为人主观恶性程度上，贷款诈骗罪明显大于恶意透支型信用卡诈骗罪。正因为如此，在对主观恶性小的恶意透支型信用卡 后加上56000元，总额是152000元，这一数额已经完全达到恶意透支型信用卡诈骗罪数额巨大的标准。如果以传统型信用卡诈骗行为的数额标准进行定罪量刑，则总额 ...
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，二者的区别根本在于主观方面是否具有非法占有的目的。 长期以来，我国司法实务界对于集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关系似亦未真正澄清。虽然最高司法机关先后颁布了若干个 条），同时又在第三章第六节规定了集资诈骗罪（第192条）、贷款诈骗罪（第193条）、票据诈骗罪（第194条第1款）、金融凭证诈骗罪（第 ...
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秀花的户籍身份情况。以上证据均经庭审质证属实，能够互相印证，足以认定。贷款诈骗罪2008年11月份，被告人王书民以装修宾馆用钱为由，指使被告人王震在 某某证言证实2008年12月份，王书民在中国邮政储蓄银行有限责任公司太康县支行贷款后，当场归还张某某欠款的有关情况。5、个体工商户营业执照证实王震为贷款 ...
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应追究刑事责任。法制工作委员会经同有关部门研究，拟保留以非法占有为目的的贷款诈骗罪的规定，并在刑法中增加规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的 之外，还包括得到诸如免除债务或暂缓支付等消极性利益。[23]既然财产性利益可以成为诈骗罪的犯罪对象，那么，在借贷型诈骗案件，尤其是在行为人辩解想归还借款， ...
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目的，这在无须明确规定非法占有目的与法律明确规定“以非法占有为目的”的金融诈骗罪中是有所不同的。对于前者来说，由于其客观行为本身足以表明行为人的诈骗故意 责任人员根据不同的犯罪情节处以不同的法定刑。问题是法律将信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪及有价证券诈骗罪这三种犯罪的主体限定为自然人，而实践中经单位集体决策 ...
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，公司成立之初其不在中国国内，不知道注册的具体经办过程；指控犯信用证诈骗罪与实际不符，其只是为中国三峡经济发展总公司和中国远望(集团)总公司提供担保，其 所有权的抵押物并对该抵押物办理了合法的抵押登记手续，李小园的行为不具备贷款诈骗罪客观方面的表现，没有编造引进资金、项目等虚假理由，没有使用虚假的经济 ...
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人，初中文化程度，宜昌市依然经济发展有限公司经理，住湖南省岳阳楼区水运公司宿舍。因涉嫌合同诈骗罪，于2000年3月1日刑事拘留，同年3月30日被逮捕。同年5月 施工合同书》2份、收款收据及唐万定、凌铁根的证言。第三类：贷款诈骗罪的证据1．宜昌市商业银行西陵支行关于经理部欠款本息情况；2．经理部与西社 ...
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