完整、规范名称的有效证明或主管部门的批文、证明上所载名称填写。境外机构须同时填写规范的中、英文全称，格式为：“中文名称(英文名称)”。?四、 电话。?二十、“移交人”、“接收人”和“联系电话”?“移交人”填写外汇管理部门或金融机构向公安部门移交相关材料的人员姓名全称；“接收人”填写公安部门接收外汇管理 ...
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精神，坚决执行中央的决定，积极迅速地做好银行与所办经济实体的脱钩工作”。金融机构应当按照中办发[1998]27号文件和国务院领导同志的要求，在1998年年底 ”的要求，组织全系统开展脱钩工作。首先要全面清理所办的经济实体。对分支机构所办的各类经济实体，分门别类，摸清情况。其次，对所办各类经济实体的脱钩 ...
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对拟任人的工作评价并要求其出具书面意见，书面意见应由有权签字人签名或加盖金融机构公章。(四)对个案申请，任职资格审核部门应成立专门的审核小组进行审核。对 金融、财务、法律等领域权威专家或其他行业专家，具有6年以上的企业管理、金融、财务、审计、法律或其他有利于履行董事职责的工作经历，能够阅读、理解和分析 ...
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人民币业务范围的通知》(银发[1999] 243号)中特别规定的沪、深两市外资金融机构扩大经营的地域。根据中国人民银行《关于扩大上海、深圳外资银行人民币业务 、广西和湖南。根据我国入世承诺，上海、深圳现已获准经营人民币业务的外资金融机构可继续在现有地域范围内经营人民币业务，并可以在2001年12月11 ...
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、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：1997年开始实施的金融机构对境外资产负债及损益申报制度是国际收支统计申报体系的重要组成部分，对 同业)和境外同业拆放(或拆放境外同业)项下。2.“外币现钞”是指境内金融机构持有的外币库存现金。欧元现钞国别统一申报为“德国”。3.“境外其他部门存款” ...
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)通过“农村信用社非现场监管系统”汇总全省数据后按季报送中国银行业监督管理委员会合作金融机构监管部(以下简称银监会合作部)。报送时间为报告期后15日内。大连、 支付风险要做出预测，提出应急预案。 内部控制，首先说明一年来农村合作金融机构现场检查开展情况和有关问题的处理情况，并结合现场检查结果分别就改革 ...
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条 本细则由中国人民银行负责解释。第二十六条 本细则与《中华人民共和国外资金融机构管理条例》同时实施。关联法规：国务院行政法规（1）条附件一 外资金融机构 ，港币计至万元，四舍五入。下同)，将应缴存的存款准备金划转中国人民银行当地分支机构指定的帐户。调整存款准备金时，也应按上述要求编制余额表，填制调整 ...
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以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇 收取相应数额的人民币或外汇； (三)企业频繁使用大量人民币现钞购汇。第十三条 金融机构应当对符合下列情形的外汇非现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以 ...
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、高级管理人员的变更须经中国人民银行核准。第八条 中国人民银行对外资金融机构中、高级管理人员任职资格审查实行分级管理制度。(一)中国人民银行总行负责对 、精算师资格证书的影印件；上述所有书面材料必须真实、可靠。对提交虚假材料的机构或个人，中国人民银行将依据有关法规进行处罚。第十条 任职资格的取消，参照 ...
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帐外经营行为不抵制、不报告的，给予行政记大过以上处分。第四条 金融机构违反利率政策和管理规定，擅自提高、降低或变相提高、降低利率吸收存款 从重处分；造成资金巨大损失，影响特别恶劣的要依照中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》(银发(1995)261号)的要求， ...
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