一帐户，但随即该款被人全部提走，郑亦从此无法联系；经辨认照片，区志诚指认被告人李志强化名郑正明并自称是盈丰公司负责 冯、黄的要求在建设银行用身份证开设了户名为“陈大志”的3110020100150295317号帐户，并将该帐户存折和4367423110020218132号银行卡交给黄景聪，以便盈丰公司 ...
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（19）银行卡交易查询，证明客户名称为李英的银行卡交易情况。除起诉书指控的犯罪事实外，该团伙还实施下列违法事实：1、2008年２、３月份的一天，为争夺 宋志立均无前科。4、搜查证、搜查笔录、长葛市公安局扣押物品、文件清单、物品照片：侦查人员在刘XX在场情况下于2010年10月10日从李小晗位于信托公司 ...
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、胡某等人诈骗的“业绩”及其从公司领取的“工资”与“业绩”挂钩等情况。6、指认照片证实，卿某某指认其在公司上班期间使用过的电脑及其制作的“工资表”、“业绩表” 部、U盘3个，以及银行卡15张、存折1张、江南证券重庆证券部保证金帐户1张（编号为009269）、周恩祥等、人的身份证4个、“西南财经网”员工 ...
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手中扣押内套六角扳手一把、弹簧刀1把、自制扁锉2把、李志刚的身份证1张；并附有照片的事实；27、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明本案由林济南于2010年9月 个男子。这辆摩托车的尾箱里有一个钱包，钱包里有一张叫李志刚的身份证、一张银行卡、一张加油卡及五、六百元现金和两件衣服。这次之前几天上午，我从 ...
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、黄某某、林某某的陈述及辨认笔录，尸体检验报告、鉴定结论、现场勘验检查笔录和照片，及被告人供述及辨认笔录等证据材料。指控被告人岑承令犯抢劫罪、盗窃罪、抢夺 内413元现金平均分,一部诺基亚7260手机王功杰拿去使用，一张（黄某某）身份证及银行卡扔在黄某某住处。还证实出去前问岑承令和王丰生要不要用摩托车 ...
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，拿了黄允胜、黄忠秋、严学领的身份证复印件给薛志伟，后来薛志伟就把30万元款贷下来，由于黄允胜将银行卡的密码忘记了，这笔10万元钱只好挂失后还给了 见黄忠柱参与赌博，还有见赌场给黄忠柱发奖金，大概发1000元。（9）现场照片，证实开设在闽清县金沙镇美菰林场内的赌场的具体地点。（10）被告人黄忠柱的供述 ...
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卡给李金旗，没两天，李金旗说那张贰拾万元的卡得要身份证才能支取，让我重新办一张不要身份证就能支取的卡，我就让我岳父任昌明重新办理了一张卡， 的男子就是诈骗自己的人。15、辨认笔录（荣豫正）：经辨认05号照片中的男子就是诈骗的人。16、银行卡交易明细单。17、情况说明：由于李新杰拒不配合，无法作字迹鉴定 ...
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相对于我国蓬勃发展的信用卡产业而言，国内有关信用卡的立法却十分滞后。1999年《银行卡业务管理办法》的出台虽然为信用卡交易活动提供了一些法律依据，但是由中国人民 当班收银员叶某某的陈述，其对持卡人的签名及相貌与信用卡预留签名及照片是否一致都进行了审查。如果以持卡人的签名与被上诉人的签名进行比较，其字迹 ...
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农行卡，通过银行查询，有3张银行卡的户主是冯晓国，另外3张分别是曹建国、周老振、陈晓凤。经调查，陈晓凤的身份证号码是假的。周老振系 到“陈勇”或“陈志勇”、“陈世勇”和外号“大胡子”的人。 10、当庭出示的刑事科学技术照片，经三被告人辨认均无异议。 另有：1、襄樊市公安局汉江派出所、峪山镇派出所、黄龙 ...
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开发区国家税务局出具的证明、沁阳市公安局搜查笔录及扣押物品清单、发还物品清单、赃物照片、银行卡交易明细单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨芳娥违反发票管理法规 acer笔记本电脑一台、灰色EPSON针式打印机一台、U盘2枚、笔记本4个、身份证2张（杨晓华、徐华华）、物流发货清单30张、邮政银行卡 ...
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