次办证时于2007年12月7日通过银行汇给海孜尔2500元人民币，账号：9558823002001752202。”根据公安机关查询的汇款记录，海孜尔2007年12月7日 进账的是4000元人民币，根本不是沙合扎提说的2500元人民币。汇款事实是否存在令人怀疑； （2）2008年6月11日询问笔录中称： ...
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境外资金，但不存在优惠，也就是说不能给他一部分多余的钱用，曹敬亚说他是银行的懂这些。后把香港华东贸易集团有限公司的詹铁宝介绍给他们，詹同意给帝煌公司 的证明指向不能成立。在本院审理期间，被告人曹敬亚的辩护人还申请调取了中国银行邳州分行汇款记录中所附合同，以证实曹敬亚与詹铁宝二人间原签定的是借款合同，经 ...
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系借款关系，其行为不构成诈骗罪。 为证明其辩解理由，辩护人向法庭提交了汇款凭证、短信记录等相关书证为证。 经审理查明，2008年1月，被告人杨林 合作期为2008年4月1日至2009年3月31日止。 13、银行帐户查询记录、中国农业银行联行来账凭证。证实2008年3月21日重庆框架传媒有限公司向江西省 ...
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系借款关系，其行为不构成诈骗罪。 为证明其辩解理由，辩护人向法庭提交了汇款凭证、短信记录等相关书证为证。 经审理查明，2008年1月，被告人杨林 合作期为2008年4月1日至2009年3月31日止。 13、银行帐户查询记录、中国农业银行联行来账凭证。证实2008年3月21日重庆框架传媒有限公司向江西省 ...
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确认，上述销售的套装是虚构的。15、济源市鑫汇服装厂账户存款、汇款及邱俊明个人银行帐户查询情况显示：该公司到帐的资金基本上当天就被取走，转入了 年3月9日付264330元，3月11日付440500元，与邱俊明笔记本上记录的09.3.9入264333，09.3.11入44万人民币相吻合。该明细显示在龙运 ...
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3万元到凌某某在中国建设银行的账号62270029202*********内。2009年12月11日，罗某某通过中国邮政储蓄银行汇款6万元到凌某某在中国邮政储蓄银行的账号6221885510*********内。2010年1月26日，凌某某用自己的手机号1397312*********向罗某某发出两 ...
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发生过任何业务，此款应由洛阳盟顺公司行使债权。原告提供《企业基本注册信息查询单》一份，系2010年3月16日(洛阳市工商行政管理局信息中心)出具的证明，证明 意见，本院认证如下：第一组证据系网上银行转账记录单4张和存款回单2张，该组证据所显示的汇款时间、汇款金额及汇款银行与西峡兆鑫公司所出具的三张收款 ...
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王××电话、短信联系六次。8、金涛建设银行账户（6227001935510186439）记录单证实，2009年4月30日，有二笔共计5000元存入该账户。9、户名为“聪明”的农业银行帐户（6228483330429333618）历史明细查询单证实，2009年5月21日有5000元、7600元二笔现金 ...
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