国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部召开会议，就贯彻四部门《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》进行了研究，并讨论了北京市在查处工作中遇到的 期货和外汇按金交易，所有开展这类业务的机构属违法经营。客户委托这些机构进行外汇期货和外汇按金交易是我国现行法规所不允许的，因此也是违法的。四 ...
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国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部召开会议，就贯彻四部门《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》进行了研究，并讨论了北京市在查处工作中遇到的 期货和外汇按金交易，所有开展这类业务的机构都属违法经营。客户委托这些机构进行外汇期货和外汇按金交易是我国现行法规所不允许的，因此也是违法的。 ...
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线索来源。要结合本地实际情况，选择几起金额巨大、影响广泛的案件线索进行重点经营，集中力量突破一批大案要案，并注意以点带面，扩大战果，切实保证本地区打击 规原则办理业务，认真遵守中国人民银行有关反洗钱规定，对发现的涉嫌洗钱和非法买卖外汇等违法犯罪活动交易线索要及时向公安机关报告，并积极协助、配合公安机关 ...
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面的试点。各地方政府、各有关部门要认真贯彻国务院的这一方针，坚决查处非法外汇期货和外汇按金交易活动。 会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定 期货和外汇按金交易，所有开展这类业务的机构都属违法经营。客户委托这些机构进行外汇期货和外汇按金交易是我国现行法规所不允许的，因此也是违法的。 ...
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的罚款。第八条下列行为属于扰乱金融：（一）未经国家外汇管理局及其厦门分局批准经营外汇业务，或者超越批准经营范围扩大外汇业务的；（二）特区内银行及其金融机构，违反国家外汇 罚款，或者罚、没并处；（二）有前条第二项行为的，责令其立即撤销非法开立的外汇帐户，并可处以人民币一万元以下的罚款；（三）有前条第三项 ...
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Ｂ股保证金帐户的银行应具备下列条件：?（一）经中国人民银行批准可经营外汇存款和外汇汇款业务。?（二）能满足Ｂ股交易清算时限的要求。现阶段Ｂ股交易 股市场炒作；禁止利用外币信用卡或银行票据等各种支付凭证进行外汇资金转移，从事洗钱和逃套汇活动；对于从事非法买卖外汇交易，或利用不正当渠道和资金从事Ｂ股交易或 ...
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管理局批准。各地超越权限、擅自批准的上述业务一律无效，必须立即停止。二、对金融机构经营外汇买卖业务进行一次全面检查。（一）检查步骤１．各金融机构对本单位１９９３年 的贯彻执行情况：（１）证监发字〔１９９４〕１６５号文《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》；（２）（９４）汇管函字第２１６号 ...
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应由外国银行金融机构或企业为其提供担保，必要时可由国内法定经营外汇业务的金融机构或有外汇收入的非金融性质的企业法人担保。第八条 外商投资企业向境外借款 投资企业国内帐户中支付。第十八条 外汇局有权检查外商投资企业的外汇收支情况，发现逃汇、套汇、非法以外币计价结算等扰乱金融秩序的行为，按《违反外汇管理 ...
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博成国际期货交易公司，这两家公司又经广州市外汇管理局批准经营外汇风险买卖业务(即按金买卖业务)。广州外汇期货交易公司已于去年11月正式开业，到目前 的经纪公司、从事期货代理业务的各类期货咨询机构、以及投资服务企事业单位进行的非法期货交易行为，特别对未经市工商局登记注册的“地下”期货经纪公司要坚决取缔。 ...
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对犯有第一项违法行为者，分别责令其停止经营外汇业务、停止超越批准经营范围的外汇业务，或者没收非法所得，或者处以非法经营额等值以下的罚款，或者罚、没 、外币票证进行投机倒把的案件，由工商行政管理机关处理。第十四条 经济特区违反外汇管理处罚办法，由广东省、福建省人民政府参照本细则另行制定。第十五条 本细则 ...
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