，只是将自己的银行卡借给买卖烟草的人用于汇烟款，其介绍车辆运输烟草，从中获取的仅是驾驶员给付的信息费；2、在被查获的这起中，其联系刘德广车辆 对陶孟的此辩解意见不予采信；同时陶孟明知他人非法经营烟叶而为其提供账号、联系车辆运输，根据两高《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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承建权以及工程款的划拨上给予了帮助。 （2）向建平卡号为4367423768041103227的银行卡客房交易记录，证实向建平2007年5月取款10万元的情况。 （四） 上的关照，共送给他人民币11万元，其他的正常的礼尚往来与这11万元无联系。 3、相关书证 （1）陈能富银行情况统计及交易明细表、查询 ...
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立即报案。而此前，据知情人称，大街小巷贴满了“某某处有便宜货，需求请联系,电话号码×××××”的宣传纸。在县城，记者暗访过程中并没有碰上这类骗子，也 名，缴获电脑2l台、手机51部、赃款16．8万元及存折21本、银行卡28张。鉴于案情重大，福建省公安厅将此案列为挂牌督办案件。厦门市公安局刑警支队成立 ...
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证证明：2003年10月24日，“丁伟”在中国农业银行北京市宣武区支行开立帐户并申领卡号为9559980014176267418的银行卡，同时存入人民币100元，申请表上留下的联系电话为13911588885。 10、中国农业银行昌吉回族自治州分行提供的中国农业银行存款凭条、银行卡业务回单等书证证明 ...
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次日，李某虎与黄XX等人联系，按黄XX等人的要求汇款200元到户名为唐某、帐号为622700299206008xxxx的建行银行卡上后，李某虎在东安县 书记员周娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役 ...
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着大量炉渣，且无人看守，遂起将炉渣运走卖掉以赚取钱财的歹念。于是用手机联系，请来十辆大货车（实际装了九车，另一车支付了人民币1000元的放空费 的银行卡取款业务回单和银行卡流水清单等证据，来源合法，证据之间能互相印证，形成证据链条，足以证实被告人张监宏与黄X庆在2010年5月至6月的炉渣买卖是每次按照 ...
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高腾）与河南体彩存在买卖彩票终端机的业务关系，北京高腾的副经理姚××负责河南市场，与时任河南体彩主任的被告人郭士友保持着联系，以便使该公司销售的 ，我就这么多东西了，你们先给我存起来”及“大河锦江”饭店住宿证明、招商银行卡转账手续、开封农行和工行的存款手续相佐证；河南体彩营销部主任韩×证明“2007年 ...
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开设的经营店从事经销活动的事实；5、2010年3月4日原告用银行卡打入被告方负责人程国明银行卡内4,870元的汇款凭证，用以证明被告应当知道与原告的关系；被告 能形成优势，不能证明自己的主张；4.原告与客户的质量纠纷与原、被告之间的买卖合同有无法律上的因果联系。从上述分析看，原、被告之间的买卖合同关系 ...
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