、窃取、骗取或者其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞 亟须筛选统一，切实改进。最为简单的办法是：属于犯罪行为要件的，一律使用诈骗；属于犯罪方法要件的，统一使用骗取。与此同时，对于骗取类型的犯罪方法而言， ...
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号）商务部2006年4月29日2006年4月29日307商务部 工商总局 外汇管理局关于直销企业缴纳保证金的通知（商资发[2006]第194号）商务部、工商总局、外汇 年6月29日2010年6月29日431对外贸易经济合作部关于印发《关于我国企业参加由外国政府招（议）标的政府间项目的投（议）标资格审查 ...
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以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是 程度上揭示出立法者的意图，即上述人员由于主体地位、作用特殊，因此在保险诈骗犯罪中能发挥独特的作用，故对他们故意提供虚假的证明文件的行为应当严厉惩处 ...
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日，被告人赵金荣参加了农业总行决定报请公安机关审查梅直方、李卓明诈骗行为的会议（以下简称“5.26”会议），赵金荣明知会议内容是事关国家重大利益 国家秘密罪，且犯罪情节特别严重，应当依法严惩。被告人刘淑红不履行衡水农行外汇业务科副科长的职责，违反行业管理规章，参与签署备用信用证，在受到上级银行批评后 ...
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日，被告人赵金荣参加了农业总行决定报请公安机关审查梅直方、李卓明诈骗行为的会议（以下简称“5.26”会议），赵金荣明知会议内容是事关国家重大利益 国家秘密罪，且犯罪情节特别严重，应当依法严惩。被告人刘淑红不履行衡水农行外汇业务科副科长的职责，违反行业管理规章，参与签署备用信用证，在受到上级银行批评后 ...
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犯罪分子通常与境内外不法商人相勾结，以向国内投资需要人民币等为由，借用境内外企业的外汇与外贸企业进行非法调汇；有时犯罪分子则通过各种手段，将境内套取的外汇 “旅行”。这种虚构货物出口事实的作案手法，具有很强的隐蔽性和欺骗性，是当前诈骗（出口退税）犯罪分子较常用的伎俩。值得一提的是，目前在沿海地区的一些 ...
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日，被告人赵金荣参加了农业总行决定报请公安机关审查梅直方、李卓明诈骗行为的会议（以下简称“５·２６”会议），赵金荣明知会议内容是事关国家重大利益 国家秘密罪，且犯罪情节特别严重，应当依法严惩。被告人刘淑红不履行衡水农行外汇业务科副科长的职责，违反行业管理规章，参与签署备用信用证，在受到上级银行批评后 ...
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建行浦东分行）与上海XX国际贸易发展有限公司（以下简称XX公司）签订一份外汇借款合同。约定：由建行浦东分行向XX公司提供流动资金贷款450万美元；贷款 盖章都可以使合同成立。当事人的签字，包括自然人本人或其委托代理人签字，企业法人或者其他经济组织的法定代表人、负责人或其委托代理人签字。《中华人民共和国 ...
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简称建行浦东分行)与上海中益国际贸易发展有限公司(以下简称上海中益公司)签订一份外汇借款合同。约定：由建行浦东分行向上海中益公司提供流动资金贷款450万美元； 上述事实。还查明，1998年9月29日，山西省长治市公安局因邬小平涉嫌诈骗、挪用巨额资金对其执行逮捕，并将本案争议的450万美元是否属于邬小 ...
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差错款等，按照规定程序报批后，计入营业外收入或营业外支出。对贪污、盗窃、诈骗、冒领、挪用资金和抢劫案件造成的损失经有关部门结案定性后，按有关规定报批后， 八十五条外币业务需缴纳的营业税及附加税，按季末国家公布的外汇牌价折成人民币缴纳。 第十一章企业清算 第八十六条机构宣布撤消和合并时，应当成立清算机构 ...
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