五百万元以上的;(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的;(五)其他后果 的，应予立案追诉。第四十六条 [逃汇案(刑法第一百九十条)]公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法 ...
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遭受损失的，参与会议的董事须负经济责任和法律责任。但经证明在表决时表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第三十九条 董事对失职、失察 下列行为之一的，给予行政或纪律处分，直至撤销监事职务；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)对企业的重大违法、违规问题隐匿不报或严重失职的；(二)与企业串通编造 ...
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所定资质等级标准，且在过去一年内未发生工程建设重大事故及违法行为的，为“合格”；2．企业资质条件基本符合所定资质等级标准(指一项指标达到80%以上， 师、专业监理工程师资格证书及技术职称证书复印件；(四)监理业务手册；(五)其它有关证明文件。第十八条监理单位应当建立监理业务手册，其内容包括：本单位组织 ...
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、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的； 3、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的； 4、利用非法募集的资金进行违法活动的； 5、 或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、造成 ...
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、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的； 3、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的； 4、利用非法募集的资金进行违法活动的； 5、 或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、造成 ...
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２、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；３、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的；４、利用非法募集的资金进行违法活动的；５、转移 协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、造成 ...
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记贷款诈骗犯罪的事实不清，证据不足，请求宣告被告人无罪。被告人李向阳对指控其犯罪事实无异议。其辩护人辩护称：李向阳将冒名所贷款项用于办厂经营，由于亏损无法偿还， 经放，罗德松违法发放贷款的事实；证人厉xx、李xx的证言证明罗德松经手的部分贷款的去向；通许县公安局邸阁派出所户籍查询记录，证明罗德松所经手 ...
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同一企业年度财务决算审计业务；(五)与企业或企业负责人不存有利害关系；(六)近3年未有违法违规不良记录；(七)能够适时调配较强的专业人员承担经济责任审计任务。 人和直接负责人给予行政或者纪律处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第五十八条对于打击报复或者陷害检举人、证明人、资料提供人和审计人员的，市 ...
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承担同一企业年度财务决算审计业务；（五）与企业或企业负责人不存有利害关系；（六）近3年未有违法违规不良记录；（七）能够适时调配较强的专业人员承担 的主管人和直接负责人给予行政或者纪律处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第五十八条 对于打击报复或者陷害检举人、证明人、资料提供人和审计人员的，市国资委 ...
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认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，没收违法所得，违法所得在五千元以上的，并处违法 、丢失、误售、误用后不立即向当地公安部门报告的；(九)危险化学品经营企业不记录剧毒化学品购买单位的名称、地址，购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品 ...
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