检察院以被告人张北海、胡英华、白林、陈超、陈炜犯贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪，向西安市中级人民法院提起公诉。 裁判 西安市中级人民法院经审理认为，被告人张 金融凭证，是区别本案被告人的犯罪行为构成哪类犯罪的关键点。 金融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单以及其他银行结算凭证 ...
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的银行缴款单复印件，并非原件，仅仅是虚构事实的一种手段，与金融凭证诈骗罪“使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证骗取 在公司还留有抵押的房产证用于担保还款。因此，被告人蒋朝阳的行为不构成金融凭证诈骗罪。公诉机关认定被告人骗取被害单位财物“数额特别巨大”没有法律依据，属于适用 ...
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统计部门的职责 第二十三条中国人民银行总行设立专职统计部门，负责组织、领导和协调全国金融统计工作；中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、地（市 ，由所在单位或上级单位给予记大过直至开除的纪律处分。（一）虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料数额较大或者占应报数额的份额较多的；（二）虚报 ...
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明知故意型金融犯罪中，无论是运输假币罪、持有使用假币罪、洗钱罪还是票据诈骗罪罪状中的分则明知，均属就行为对象违法的明知。即：明知是伪造的货币 与彼罪的界限，因而没有必要在条文中特别强调特定目的。例如票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等。[5] 对此观点，我们认为值得商榷 ...
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32件，其中，妨害货币犯罪13件，非法吸收公众存款7件，金融诈骗5件，非法发放贷款1件，伪造有价证券2件（含一人犯数罪的情况少，共处罚金142． 中规定了对不如实向客户说明期货交易风险或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种业务凭证，故意制造和提供虚假信息等欺诈行为的 ...
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32件，其中，妨害货币犯罪13件，非法吸收公众存款7件，金融诈骗5件，非法发放贷款1件，伪造有价证券2件（含一人犯数罪的情况少，共处罚金142． 中规定了对不如实向客户说明期货交易风险或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种业务凭证，故意制造和提供虚假信息等欺诈行为的 ...
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故意型金融犯罪中，无论是运输假币罪、持有使用假币罪、洗钱罪还是票据诈骗罪罪状中的分则明知，均属就行为“对象违法”的明知。即：“明知是伪造的货币” 与彼罪的界限，因而没有必要在条文中特别强调特定目的。例如票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等”。[5]对此观点，我们认为值得 ...
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、马军关于二被告人不能支配3000万元的辩护意见，经查，二被告人使用伪造的银行信汇凭证将存款单位的3000万元，转入北京瑞达国际电影文化城有限公司，之后 占有为目的，采取偷盖存款单位印章的手段，伪造并使用伪造的银行信汇凭证骗取公共财产，其行为均已构成金融凭证诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人关 ...
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海南分院以海检分刑诉字[2003]103号起诉书指控被告人沈龙、曾纪杰犯金融凭证诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2003年11月5日作出(2003)海南刑初字 。 本院认为，被告人沈龙、曾纪杰在同案人为了达到骗取他人财物的目的而伪造银行存单交给对方作为签订合同的担保物，骗取数额特别巨大的财物过程中，为了 ...
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山、马关关于二被告人不能支配3000万元的辩护意见，经查，二被告人使用伪造的银行信汇凭证将存款单位的3000万元，转入北京瑞达国际电影文化城有限公司， 占有为目的，采取偷盖存款单位印章的手段，伪造并使用伪造的银行信汇凭证骗取公共财产，其行为均已构成金融凭证诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人关胜 ...
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