单位中相关责任人员的刑事责任。如2002 年7 月4 日最高人民检察院通过《关于涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复 本身属于何种所有制性质。单位骗取贷款罪的设置说明了立法机关已承认了贷款类欺诈犯罪必须设立单位犯罪。因此，从保持法条之间的协调和一致要求出发，立法 ...
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这使得防范系统性风险的宏观审慎监管理念成为金融监管的大势所趋。 2009年4月，20国集团召开伦敦峰会，峰会工作组在《强化合理监管，提高透明度》的报告中提出， 收单业务与特约商户管理方面应落实特约商户管理，强化信用卡欺诈、套现等风险的防范责任。针对涉嫌信用卡违规行为，鼓励银行实行负面名单制度，并由中国 ...
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举报人(例如向公安报案“指名攻击”，到法院起诉“损害名誉”)，而我们被他进行了“软性”欺诈(因为没有合约字据)，虽然蒙受了巨大的经济损失却无处鸣冤、无法讨钱， 玩忽职守、失职渎职犯罪、提供不实伪证、干涉司法调查、阻挠公安办案、包庇涉嫌犯罪却无人追究责任。但我们坚信这种情况应该是暂时的，我们相信党组织、 ...
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伪造合格证明文件、虚假无效证照和骗取检验报告、标签标识造假等逃避监管和进行商业欺诈的行为。此项工作由省质监局负责落实。（三）食品进出口环节。加强进出境 的，一律吊销相关证照，没收非法所得和用于非法经营生产的相关制品；对上述行为涉嫌犯罪的，一律依法移送司法机关追究刑事责任。同时，要加大责任追究力度，对 ...
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伪造合格证明文件、虚假无效证照和骗取检验报告、标签标识造假等逃避监管和进行商业欺诈的行为。此项工作由省质监局负责落实。（三）食品进出口环节。加强进出境 的，一律吊销相关证照，没收非法所得和用于非法经营生产的相关制品；对上述行为涉嫌犯罪的，一律依法移送司法机关追究刑事责任。同时，要加大责任追究力度，对 ...
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人民检察院的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》规定，涉嫌巨额财产来源不明，数额在三十万元以上的，应予立案。2009年2月28日 的权限内，履行监督三权(即立法、行政、司法)职能，并参照美国《民事欺诈给付请求法》中的罚款分享制度制定法律实施中的私人监督制度xiii[13]。当然 ...
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五一路254号3-2，重庆市鹏泰实业发展有限公司法人代表。2007年1月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于重庆市第二看守所。 《股东大会决议》均是复印件，不具备鉴定条件，即使认定系孙伪造，也是民事欺诈行为，其目的是为促使收购行为的完成，而获取应得的收益人民币600余万元。 ...
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及“演出公司”诈骗的企事业单位及项目合作人有个交代。 可在王鹭佳演出欺诈事件败露之后,该局又不遗余力的掩盖、隐瞒王鹭佳的诈骗真相,出示“市演出公司”为 、阻挠公安立案执法、拖延追查处理时间,为王鹭佳的诈骗犯罪开脱罪责、充当涉嫌案犯的保护伞。由此,我们置疑该局的个别主管领导与王鹭佳有互相勾结/假公济私/ ...
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人民检察院的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》规定，涉嫌巨额财产来源不明，数额在三十万元以上的，应予立案。2009年2月28日 权限内，履行监督三权（即立法、行政、司法）职能，并参照美国《民事欺诈给付请求法》中的罚款分享制度制定法律实施中的私人监督制度xiii[13].当然也 ...
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