款时，付款人存款帐户不足支付的，应填制付款人未付票款通知书，连同商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。（三）付款人存在合法抗辩事由拒绝支付 发卡银行可根据申请人的资信程度，要求其提供担保。担保的方式可采用保证、抵押或质押。第一百三十九条信用卡备用金存款利息，按照中国人民银行规定的活期存款利率及计息 ...
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现率。如果出租人的租赁内含利率和租赁合同规定的利率均无法知悉，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。如果租赁资产占企业资产总额比例等于或低于50％的，在租赁 ，是指银行承担风险和损失的下列资产，具体包括贷款（含抵押、质押、担保等贷款）、银行卡透支、贴现、银行承兑汇票垫款、担保垫款、进出口押汇、拆出资金等 ...
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监督管理委员会办公厅关于禁止从事银行业工作是否属行政处罚的批复银监办发〔2006〕171号42.中国银行业监督管理委员会办公厅关于加快推进邮政储蓄小额存单质押贷款试点工作的意见银监办发〔2006〕199号43.中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村合作金融机构贷款风险分类有关问题的批复银监办发〔 ...
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诈骗事实不清，事先自己不知道凭证真假，是过失犯罪。伪造的480万元银行承兑汇票是他人放在自己处的。其辩护人辩护称：邹参与有价证券诈骗是起辅助 海南盛财福利扶贫发展有限公司(系虚假公司)，帐号为01012104710，称此凭证可以搞质押贷款，骗得河北天元股份有限公司法人代表梁单成的信任。利用伪造的海南盛 ...
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12日签发的4份共498万元的承兑汇票，该份498万元的承兑合同，万方公司提供了保证担保；还提供了598元承兑款转逾期贷款的说明及帐目记载、有关票据 。6笔承兑汇票到期日前，由于繁星公司未将票款交存承兑银行，到期后又无力偿还。1999年9月15日，南阳开发区农行在扣收了繁星公司50万元质押存款和100 ...
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支付担保费，同时由原告向被告提供反担保。原告除向被告提供股权质押外还向该公司提供承兑汇票敞口金额20％的保证金，并约定履约保证金担保责任终止或当会员 费用。被告湖南某担保公司辩称：2006年原告向长沙银行申请银行承兑汇票敞口，并申请被告为其贷款提供担保，被告同意为原告担保。按长沙银行的要求，担保必须 ...
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协议》，根据该协议的约定，汇通公司在漯河中行以承兑汇票票面金额的50%即500万元存款保证金作质押担保，漯河中行在收取该保证金后，即对票号为02169526、 2亿元）相比，相差2.6亿多元，并且负债减少了3亿多元，明显不具备贷款条件。基于银行具有对贷款人的财务真实状况的调查义务，漯河中行应当知道汇通 ...
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，无偿还能力的情况下，以欺骗的手段取得已经贴现过的承兑汇票，办理质押贷款,构成“冒用他人的汇票”，应当以票据诈骗罪定罪。基本案情：上诉人王xx作为某 ：利用担任农村信用合作社职工的职务便利，采用吸收储户资金不人账,而后用于非法发放贷款或借给他人使用，构成挪用资金罪。基本案情：上诉人在农村信用合作社分社 ...
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公司在中国的分支机构，它开立备用信用证为一项中国国内的金融机构对一家外资企业贷款担保，首先涉及的问题是，该备用信用证交易是一项国内交易还是一项国际交易、 三人的汇票项下的付款义务，一般的理解是法院也同时撤销了，理由常常是该承兑汇票正是银行的付款方式。 但是法院没有料到该正当持票人往往是在境外票据市场上 ...
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如周口市汽车贸易商行合同到期不全面履行规定义务，农行可将我单位办理银行承兑汇票作质押担保的定期存款5000000元划入贵行帐户，绝不反悔。6月18日 联合社欠款5000000元及利息（利息从2001年11月23日起按中国人民银行同期贷款利率至债务履行完毕之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱 ...
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