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系北京广拓鑫达科技发展中心法人。2004年9月份,经李的一个叫王杜军的朋友从中做担保,李借给一个叫娄迎的16万元人民币。过了一段时间,王杜军给李拿过来一 海就同意了。2005年6月份,陶忠海带卫正到了德胜科技园(娄迎经营的公司),卫正拿了一张存有30万元人民币的信用卡,转到娄迎的一张信用卡上。卫正给娄 ...
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通过邹明和向易继维借款诈骗30万元。在2010年期间唐先平长期用邹明的信用卡透支套现3万元。总计诈骗38万元。上述事实,有经庭审举证、质证的以下证据证明: 平向王小清借款37.5万元,通过王小清的担保向陈细芬借款20万元的情况;③被告人唐先平供述,供认我还了天元区的王小清37.5万元。在2009年5 ...
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以刘蕤提供00133261、00053454的分别为4万元、6万元二张存单为王永波提供质押担保,并签下存单质押承诺书、预留存单密码,王永波于2006年3月20日贷出 张借条。后来刘睿病重,多次找我要钱,我给她1000元现金和3000元的信用卡让她用。至今我也没把刘睿的9万元本金和利息还给刘睿。这9万元 ...
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定额进行征收管理的,税务机关要根据纳税人的经营情况,适时调整定额。采用银行信用卡、储蓄卡交税的纳税人,税务机关应在《税务机关核定应纳税款通知书》或有关 、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳或者解缴税款,纳税担保人未按照规定的期限缴纳所担保的税款,由税务机关责令限期缴纳,逾期仍未缴纳的,经县以上税务局(分局 ...
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信用卡申请人的资信状况,根据申请人的资信状况确定有效担保担保方式。发卡行应对金穗信用卡持卡人及其担保人进行定期复查,并根据持卡人资信状况的变化调整其信用额度。 出现的资金风险损失,发卡行应采取有效措施积极追讨,对确实无法追回或经保险公司赔款后仍不足抵销损失的,各发卡行应建立资金损失申报、审批制度, ...
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拳打脚踢,廖明洋和张泰涌分别用镐把和砍刀背殴打王朝辉,王朝辉被迫让公司同事给张泰涌等人指定的卡号为9559983852043639419、持卡人为罗国义的农业银行卡上转 殴打被害人周文广、黎永祥,还伙同王三信共同劫取被害人胡朝本的信用卡现金,其行为积极、主动,显系主犯,故其上诉理由不能成立。 上诉人何 ...
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新特点。目前司法实践中常见的涉卡犯罪主要有:直接伪造身份证,骗取银行卡;作弊担保,骗取银行卡;利用银行卡恶性透支;卡丢失后被冒用;谎报挂失,骗取银行资金; 材料,以及窃取磁条信息等与伪卡犯罪有关的行为;领银行卡行为。并且将《刑法》第196条规定的信用卡诈骗罪修正为银行卡诈骗罪,同时将第177条第四款 ...
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)农行现金支票复印件(5万元和4万元)及马庆在南召县检察院购房收据、马庆建行信用卡和工行牡丹卡的交易清单。上述证据,本院予以确认。(五)2008年6月,被告 专资向财政国库借出。并供述大众购物公司及东方商贸公司在借款时向专资提供了担保,签订有借款合同、履行了各级把关程序。2008年9月,105万元 ...
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卡在成都一家建设银行做担保办理了一张十万元的信用卡,而且现在信用卡已经消费七万多,导致社保卡停止使用,在我申明不是本人的后 工作人员说给 ,我就把我可能被的事情告诉他 他就给我做了笔录 问我姓名和身份证号码 他说我的信息已经泄漏 必须马上打电话到北京的一家公司(01056108803)安装免费报警 ...
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2009年4月,阮某因信用卡透支一万多元无力归还,在报纸上看到有关房屋抵押借款的广告,故至本市平型关路一家中介公司,一名朱姓工作人员收 房地产抵押估计报告、收费发票、房屋销售发票、契税等完税凭证、住房公积金个人购房担保借款合同、提取住房公积金归还住房贷款委托书、个人贷款支付凭证、上海市房地产买卖合同、 ...
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