个人权益记录承担保密责任，不得违法向他人泄露。第二十四条 依据本办法第十八条规定查询社会保险个人权益记录的有关行政部门和司法机关，不得将获取的社会保险 依法承担法律责任。第二十八条 社会保险经办机构、信息机构及其工作人员有下列行为之一的，由人力资源社会保障行政部门责令改正；对直接负责的主管人员和其他 ...
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个人权益记录承担保密责任，不得违法向他人泄露。第二十四条依据本办法第十八条规定查询社会保险个人权益记录的有关行政部门和司法机关，不得将获取的社会保险 应当依法承担法律责任。第二十八条社会保险经办机构、信息机构及其工作人员有下列行为之一的，由人力资源社会保障行政部门责令改正；对直接负责的主管人员和其他 ...
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个人权益记录承担保密责任，不得违法向他人泄露。第二十四条依据本办法第十八条规定查询社会保险个人权益记录的有关行政部门和司法机关，不得将获取的社会保险 应当依法承担法律责任。第二十八条社会保险经办机构、信息机构及其工作人员有下列行为之一的，由人力资源社会保障行政部门责令改正；对直接负责的主管人员和其他 ...
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单位利益，按照单位惯例进行贷款发放。其炒股的资金是其个人积蓄。其辩护人辩称：指控吴国喜违法发放贷款中存在贷转息、票据置换、领导安排签字等 、借款合同、承诺书、借款人和担保人身份证等证明借款的事实；通许县公安局朱砂派出所户籍查询情况和相关村委会的证明材料证明部分贷款的借款人、担保人没有相应的户籍登记； ...
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市公安局从中国衣业银行深州市辰时营业所调取的银行承兑汇票一张（450万元）、查询书一份，经五被告人当庭辨认无异，证实该票经中国衣业银行S河市南街村 其他人发放贷款，造成重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪，公诉机关指控的该部分事实及罪名成立，应予支持。所控诈骗三笔贷款，均系个人名义贷款，该诈骗行为并非 ...
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损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。 第七十二条违反规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记大过处分； 处分建议的稽审部门。 第二百零四条各级行监察部门对通过单位或者个人检举揭发发现的违规行为线索，应当责成被检举（揭发）人所在行监察部门进行调查处理，被 ...
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。例如，西城区检察院与中国国电物资集团建立了联席会议制度、检察联络员制度、供应商违规违法信息的反馈制度、信息通报制度等，形成了共同预防职务犯罪工作机制。该机制运行 三年以内。假设某单位或个人的行贿犯罪发生在2009年7月7日以前，则2012年7月7日对其进行行贿犯罪档案查询，由于其犯罪行为不在查询期限 ...
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商品行为的单位和个人，工商行政管理部门按照法律、法规规定有权向其开户银行查询或通知其开户银行暂停支付银行往来款项和银行存款。第二十二条违法行为人逾期 给行政执法部门必要的保证。各级工商行政管理、技术监督部门查处生产、经销假冒伪劣商品行为的经费，按有关规定程序申请，由同级财政部门视情况审核拨付。第二十八 ...
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可以出具保函，提供担保业务，并且一般出现在国际贸易中。资信证明是可以证明一个人、一个单位经济实力的文件。银行或金融机构出具资信证明属于一种中间业务，一般 的质押贷款银行或者贴现银行查询时，于建军进行敷衍、搪塞、应付。于建军工作中的渎职行为，不构成非法出具金融票证罪，应当构成对违法票据承兑罪。刑法第一 ...
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犯罪行为，对金融、经济秩序和社会的和谐稳定造成了严重危害。因此，必须对民间借贷违法犯罪行为实施严厉的打击，然而，司法机关在办理因民间借贷引发的违法 ，移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；协助省级人民政府 ...
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