年2月18日，被告人高某在某工商银行存款6000元，高某家新购置了电视机一台、摩托车一辆。14、被告人高某的通话清单证实2004年2月13日曾与 被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名或者盖章。之规定，该笔录内容不真实，取得程序违法，因此对该笔录的真实性、合法性有异议，所以该证据不能做作为认定 ...
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朋友登记购买股票。因为有“超额认购”因素，到银行认购只能认购到一小部分，如果登记购买，就可以保证买到。于是倪光南就告诉了他的一个亲戚，还有一位香港的黄先生。 房产，否则的话一分钱也借不到；第二，借个人贷款的利息高得惊人，和存款的利息不能相比，大概和信用证透支的利息差不多。后来吕谭平为负债持股分辩说，他 ...
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朋友登记购买股票。因为有“超额认购”因素，到银行认购只能认购到一小部分，如果登记购买，就可以保证买到。于是倪光南就告诉了他的一个亲戚，还有一位香港的黄先生。 房产，否则的话一分钱也借不到；第二，借个人贷款的利息高得惊人，和存款的利息不能相比，大概和信用证透支的利息差不多。后来吕谭平为负债持股分辩说，他 ...
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述不真实、与本案其他证据前后矛盾。他在卷宗33页供述：98年12月8号下午与刘念国一道去中行岳西路分理处办理存款手续。“后来，交通投资公司催着要 谋取经济利益的行为。因此，对不谋取经济利益的行为不能认定为金融凭证诈骗罪。 本案是刘念国“使用”了虚假的银行结算凭证。“９８年１２月１４日刘念国声称贷款没办 ...
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实际损失为149085元。 （8）杨凌示范区公安局经侦支队出具的“陕西省益万家购销服务有限公司涉嫌集资诈骗案杨凌地区调查情况说明”证明，杨凌地区有加盟商40家，十余家 他个人名义开户吸收存款是为不交手续费，用假身份开户是为了隐匿账户供他个人花费方便，并且能防止银行监控以他的名字开户的账户。假身份证开的 ...
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单，证明六人的资金往来情况。5、被告人杨卫平、杨秀瑾的银行账户明细单，证明两被告的集资往来情况。6、被告人曾召进以及刘子朋、孙文权、麻胜余的 被告人杨卫平客观上虽有共同非法吸收公众存款的犯罪行为，但杨秀瑾、曾召进主观上没有非法占有的犯罪故意，故不能认定为集资诈骗罪的共同犯罪。故公诉机关指控“在共同犯罪 ...
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账页及县财政局派驻该公司会计张宇的证言：证实粮油总公司与大地公司在2004-2005年度未发生借款往来。7、从工商银行提取大地公司存款对账单：2005.12.29存入80万元现金 班子调整，新局长到任后就安排局监察室调查这个事，张志喜打电话给我说他作为局长，连这个家也当不了吗？5、被告人张志喜五次供述 ...
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银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司 同意，之后又矢口否认、百般推托，这种极不诚信、极不负责的行径还能继续驾驭长钢集团吗？ 依据双方调剂资金余缺协议，上诉人应向长钢集团归还资金的 ...
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聘任之独立核数师无及时作出警告，事关在公司有大量存款之银行发生严重营运问题，影响公司能否全数提款Bank of Credit and Commerce International倒闭案。。最后，又有案件涉及董事滥用权力，增加持有的股份售价，令出让时自己收受巨额利益Blue Arrow案， ...
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