大波的虚假身份证，然后于革命指使梁永兵与济源市五龙口镇农村信用社签订贷款合同，诈骗五龙口镇农村信用社贷款1万元。该款项李四化使用2 500元，梁永兵使用500元，其余款项被于革命挥霍。该笔贷款至今仍未归还。 综上，被告人张建科参与贷款诈骗一起，涉案金额2万元；被告人李佰川参与贷款诈骗一起，涉案 ...
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款到中行被扣划，导致合同无法履行，本人无罪。其辩护人辩称：1.指控诈骗旺达公司700万元的证据不足，公诉方证据只能证实1998年12月2日夜 协议，由兴地公司贴现扣下200万元保证金，被告人江城将骗取的贷款200万元用于归还兴地公司欠款和其他费用支出，造成中行海州办事处损失人民币200万元。1998年 ...
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证据。被告人胡教明辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人 用于归还公司债务和扩大业务，给国家造成了巨大的经济损失，作为五洲公司的决策人被告人胡教华负有不可推卸的主管人员责任。被告人胡教华在信用证诈骗 ...
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，判处被告人岑国先有期徒刑二年。判决对被告单位青鸿电子(集团)有限公司实施信用证诈骗犯罪所得款项1300．01万美元，予以继续追缴。判令被告人褚伯青侵占青 ，骗开信用证，非法融资4500余万美元，并造成了1300余万美元不能归还的经济损失。原审被告单位及原审被告人褚伯青具有非法占有国家资金的目的。 ...
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社会的发展经历了必然的上升过程。1994年《最高人民检察院、最高人民法院关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》规定，个人以非法占有为目的，或者明知 的透支数额，应为持卡人拒不归还的数额或尚未归还的数额，不包括复利、滞纳金、手续费等，也就是通常所说的本金。信用卡诈骗是一种以非法占有为目的 ...
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小玲没有非法占有的目的，其透支的款项均交给了宁润铁，期望其做生意归还自己的钱；该案不符合“恶意透支”法定限制条件即“两次催收”和“超过三个月未 八条、第六十条和1995年4月20日《最高人民检察院最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人郑 ...
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，逃避还款的； ⑤使用透支的资金进行违法犯罪活动的；⑥其他非法占有资金，拒不归还的行为。 2、恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为规定 、以虚jia的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 ...
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辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于起诉书指控的第一起事实是合同诈骗还是民事纠纷。是否具有非法占有目的，是合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别， 。为躲避被害人的追讨，拒接电话或关闭通讯工具进行逃匿，致使上述款项至今无法归还，其非法占有他人财物的主观故意明显。公诉机关提供的被害人陈述、证人证言、 ...
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邓雪连妹妹找工作为借口，骗取被害人邓雪连现金26 000元，用于挥霍和归还信用社贷款，其根本不认识有关领导，也不能为被害人等找到工作；2008年 51 000元，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人周保成诈骗51 000元的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人 ...
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所有，其中除付给该粮库29.5万元货款外，其余贷款被陈强、杜贵用于归还个人欠款、购买住宅和小轿车以及购买假银行承兑汇票等，挥霍一空。2、 娜供述存款及付款取汇票的相关事实相印证。5、另有陈强用于票据诈骗的购销一级白糖3000吨，价值1185万元“农副产品购销合同”复印件及华夏银行昆明分行官渡支行“关于 ...
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