》，集资诈骗罪的构成必须以行为人主观上存在非法占有目的为要件，是否具有非法占有目的也成为区分集资诈骗罪与其他非法集资犯罪行为如非法吸收公众存款犯罪的重要标准。 的职责包括：受理单位或个人举报、报案，移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押 ...
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刑罚之间没有什么区别，刑事责任与刑罚之间的区别也是明显的，首先，刑事责任是从观念形态上对法人犯罪和犯罪的法人作否定评价和谴责，是一种法律责任，具有 其中包括：单位损害商业、商品信誉罪；单位虚假广告罪；单位串通投标罪；单位合同诈骗罪；单位非法经营罪；单位强迫交易罪；单位伪造、倒卖有价票证罪；单位非法转让 ...
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。首先，杜某、艾某的行为不具有诈骗罪的客观行为要件。诈骗罪是侵犯财产犯罪的一种古老的犯罪。针对改革开放发展过程中出现的新情况和新问题，新刑法将原刑法 《决定》所指侵占罪已由新刑法确定为职务侵占罪。刑法除对侵占罪构成要件的犯罪对象具有明确界定外，司法实践中的其他立案和定罪标准基本沿用了职务侵占罪的规定。 ...
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危害性大小的不同，它本身不是经济犯罪与民商事纠纷发生连接的中介。而从犯罪对象来看，只有金融诈骗罪、侵犯知识产权罪及合同诈骗罪的犯罪对象才指向特定单位的财物 犯罪。然而不论出现哪一种结果，在法院对民商事纠纷案件的立案受理在先的情况下，该行为人都有可能要承担相应的民事责任，实际上原告都享有实体权利的请求权 ...
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我省审判实践经验，参照最高人民检察院和公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》，《 以上。数额巨大：五万元以上。数额特别巨大：二十万元以上。第198条 保险诈骗罪数额较大：个人一万元以上；单五万元以上。数额巨大：个人五万元以上 ...
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的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形 区别 (一)非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多重合之处，都是向社会不特定公众筹集资金，都 ...
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的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形 区别 (一)非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多重合之处，都是向社会不特定公众筹集资金，都 ...
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。某种集资行为是否达到入罪标准，要考虑的案件所涉及的人数、户数、损失数额等。这种静态量化的限定方式与传统财产罪中盗窃罪、诈骗罪的限定模式并无二致 无法进入刑事司法程序，可能存在市场监管与刑事管制的博弈；金融诈骗罪的认定，必须考虑立案、指控、审判的证据规则、犯罪数额的合理计算等问题。 四、结语：金融领域 ...
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别的，并且高利贷不受法律保护。民间借贷行为的表现形式有时与集资诈骗行为和非法吸收公众存款行为混淆。在本案中，立案时是以吴英非法吸收公众存款罪立案 均可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚。②集资诈骗罪的数额认定较为复杂，根据《刑法》规定，行为人非法集资必须达到“数额较大”的标准才能构成犯罪，否则就不构成犯罪 ...
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。① 根据《若干问题规定》第十二条，人民法院有权依照上述标准对公安或检察机关函告有关经济犯罪嫌疑的材料进行审查，以决定是否中止审理。若人民法院经审查认为 消失： 第一，天宇公司不是公安机关立案侦查的涉嫌贷款诈骗罪的主体（根据刑法规定和司法实践，单位也不是贷款诈骗罪的犯罪主体），而法定代表人是否构成贷款 ...
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