上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局预算外资金，帐号：810060143738093001，开户银行：中国银行宁波市分行。如邮政汇款，收款人为宁波市 ...
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要求被告根据银行汇款金额分别出具借条三份，但并未将第一次结算的两份借条归还给被告，故对上述证据真实性无异议，但认为借款并非事实；3.工商信息查询单一份 交付的相关记录，有违常理。其次，原告对于双方争议的250 000元借款的交付时间在庭审中陈述前后矛盾，对每次交付的金额陈述不清，与之前以银行汇款方式向 ...
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，《员工入职信息登记表》，《工资表》，《业绩表》，租房合同，银帐户查询资料，香港永高投资顾问有限公司资料，户籍证明，抓获经过；2、证人证言：证人刘某 美华、谢东华、李亚东、王建国、刘红旗、陈梁平等人的证言及提供的银行汇款凭证、深圳市证监局出具的《关于深圳金XX投资有限公司业务资格情况的函》、深圳市司法 ...
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，熔纤费，金额为7600元），后王××于2009年3月30日向张文秀提供的中国建设银行户名为万长寿的银行卡（帐户号：6227002556620058109)内 杨××、尚××证言，搜查笔录，扣押物品清单，辨认笔录，物证照片，建行查询汇款记录及存款凭条，已开出发票，扣押名片，涉案人员处理情况，抓获经过， ...
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抱着侥幸的心理，又如数将货款汇入对方账号上。对方在接到曾的3次汇款共141000元，便将手机报停了，这个网站也随之在网上销声匿迹。谁在进行网络 存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设 ...
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在柳州市城中区潭中东路5号中国联通公司大楼门前、五一路邮政储蓄所门口路边以及通过银行汇款方式，先后五次分别骗得韦荣欣的人民币20000元、8000元、25000元 的要求，将转进来的25000元取出来交给了韩立明。3、银行卡客户交易查询单证实：韦荣欣于2009年8月15日转帐支取25000元，转账给刘 ...
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论坛已然兼有经验交流、斡旋交易、通风报信等多重功能。从资金流向来看，除了利用银行汇款的方式支付货款外，有的国内卖家在其开设的网店上虚构货物名称， 、绕道邮寄，[2]企图蒙混过关。在运输环节，尽管人货分离，但国内收件人可以上网查询实时物流信息，一旦发现被海关查扣或者无故迟延，立即停止交易，销毁犯罪证据。 ...
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