、对犯有第一项违法行为者，分别责令其停止经营外汇业务、停止超越批准经营范围的外汇业务，或者没收非法所得，或者处以非法经营额等值以下的罚款，或者罚、没并处 、外币票证进行投机倒把的案件，由工商行政管理机关处理。第十四条经济特区违反外汇管理处罚办法，由广东省、福建省人民政府参照本细则另行制定本。第十五条本 ...
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外汇管理局凭回执发给“现汇帐户使用证”。第七条批准开户的中央单位，可以在经批准经营外汇业务的专业银行总行、交通银行北京分行及所属办事处、中信实业银行、中国投资银行 出租、串用、转让现汇帐户；五、是否有逃汇、套汇、非法买卖、借贷外汇等违反国家外汇管理局规定的行为；六、是否按规定期限核销帐户。年检采取自查 ...
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股交易，但仍不允许使用外币现钞。三、经中国证监会批准经营Ｂ股业务和经国家外汇管理局批准经营外汇业务的证券公司和信托投资公司可以凭中国证监会核发的从事Ｂ 以及中国证监会和外汇局的其它相关规定办理Ｂ股交易项下的相关业务，防止逃汇、非法套汇等违法行为的发生，对违反规定的，由中国证监会或外汇局根据有关规定进行 ...
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省证监会、省外汇管理局、省工商局、省公安厅四部门联合下发了“关于严厉打击非法期货交易的通告”，并多次进行过联合查处。但是，我省一些非法期货经营机构在利益 的综合协调与指导。办公室设在省证监会。二、各地市政府（行署）要加强对查处非法境外期货交易工作的领导，明确一位分管领导具体负责，并责成体改或证管部门 ...
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各州、市人民政府，各地区行政公署，省直有关委、办、厅、局：省外汇管理局、省旅游局、中行云南省分行、省公安厅上报的《云南省境内居民出境旅游兑换 严格按国家规定办理。第二条云南省旅游局负责将全省获准经营居民出境旅游旅行社（以下简称旅行社）的名单，及时通报外汇管理部门和银行；核定发放各旅行社“购汇核销证”， ...
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外汇调剂成交单到银行开户。《办法》从一九九二年十一月一日起实施。请各分局及经营外汇业务的金融机构遵照执行。附件：一、对公单位现汇帐户管理暂行办法二、 管理机关可区别不同情况，对开户单位进行警告、通报批评、没收非法收入、罚款、撤销帐户或根据《违反外汇管理处罚施行细则》予以处罚。（一）未按规定期限办理结汇 ...
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农药、农膜。各级工商行政管理机关要会同商业行政主管部门加强市场管理，坚决取缔非法经营。各级农资经营单位要利用自己的优势，充分发挥市场机制的作用，加强 外汇进口农药的业务，可委托中国农垦进出口总公司代理；其他部门和地方自有外汇进口的，其委托代理进口单位按经贸部有关规定办理。国外捐赠的化肥、农药、农膜(料 ...
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外汇资本金或外汇营运资金的２０％。第十条经本单位最高主管批准，金融机构办理自营外汇买卖业务可保留少量隔夜敞口头寸，但隔夜敞口头寸的最高余额不得超过其自有外汇资金或 元人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八条本规定由国家外汇管理局负责解释。第十九条本规定自下发之日起实行， ...
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外汇资本金或外汇营运资金的20％。第十条 ：经本单位最高主管批准，金融机构办理自营外汇买卖业务可保留少量隔夜敞口头寸，但隔夜敞口头寸的最高余额不得超过其自有外汇 管人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八条 ：本规定由国家外汇管理局负责解释。第十九条 ：本规定自下发之日起 ...
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监督管理。第二章 资格条件第六条 保险公司从事外汇资金的境外运用，应当具备下列条件：(一)具有经营外汇业务许可证；(二)上年末总资产不低于50亿元人民币 提供担保；(二)洗钱；(三)与境外受托人、境内托管人和境外托管代理人合谋获取非法利益；(四)中国和境外的相关法律及规定禁止的行为。第三十条 保险公司 ...
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