建厂投资、生活消费、支付利息等投入，临时截留挪用，后期因客观原因，无力归还。 其二，构成诈骗罪。被告人王某吸收储户资金未报账，并截留挥霍，其和信用社 依法应视为信用社的工作人员，具有职务犯罪的主体身份。 关于资金性质。王某受聘于信用社的主体身份，以及在自家长期从事协助信用社揽储、发放小额农业贷款、回收 ...
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便以杨培森诈骗为由向三门峡市公安局举报。2001年3月22日，杨培森以涉嫌诈骗罪被三门峡市公安局依法刑事拘留，同年5月15日，三门峡市人民检察院对杨培森作出不予逮捕 吸储了纪建慈的存款后未入帐，被杨培森存入其它信用社和农金会，并用该笔款项为他人提供了贷款担保，是属于银行内部的运作行为，纪建慈将存单交给 ...
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代办处与太保大连公司之间曾有过上亿元的保费交结。辉煌珠宝行从金州信用社贷款2500万元的去向中，其中有400余万元汇至太保大连公司，但没有证据证明 珠宝行的上级主管部门珠宝大连分公司聘用的咨询顾问丁毅是本案贷款的经办人之一，已被大连市公安局以诈骗罪立案侦查，因其在逃，大连市公安局发布了通缉令，珠宝行的 ...
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的情况下，以欺骗的手段取得已经贴现过的承兑汇票，办理质押贷款,构成“冒用他人的汇票”，应当以票据诈骗罪定罪。基本案情：上诉人王xx作为某公司的法定代表人，因 案情：上诉人在农村信用合作社分社工作期间，利用职务上的便利，用已作废的信用社业务公章和储蓄存单及3枚私章，以完成储蓄任务、支付高息为名，吸收储户 ...
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的情况下，以欺骗的手段取得已经贴现过的承兑汇票，办理质押贷款,构成“冒用他人的汇票”，应当以票据诈骗罪定罪。基本案情：上诉人王xx作为某公司的法定代表人，因 案情：上诉人在农村信用合作社分社工作期间，利用职务上的便利，用已作废的信用社业务公章和储蓄存单及3枚私章，以完成储蓄任务、支付高息为名，吸收储户 ...
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秩序比较混乱，其中一个重要特点就是一些银行或者其他金融机构及其工作人员，利用办理储存业务、发放贷款的便利，收受储户存款，开出存单，资金不入帐， 危害性特别严重。?例如：1993年上半年，定安县农业银行资金严重紧缺，银行领导要求各信用社、储蓄所想尽办法做好吸储工作。被告人林良开（原中国农业银行定安支行 ...
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名义向其要1000万元，其告诉王某某根本没有1000万元的事，后尉氏县信用社的工作人员曹某某也证实没有这回事。其实根本没有付联福所说的其欠尉氏县 目的，以虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内量刑 ...
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。河南省息县人民检察院以息检刑诉（2011）205号起诉书指控被告人张相银犯合同诈骗罪，于2011年9月22日向本院提起公诉。本院经审查受理后，依法组成合议庭， 项店信用社贷款2万元，于1997年5月8日从李塘信用社贷款2万元，共4万元给张相银用于经营。后因经营不善，煤厂倒闭，张相银无力还款。李浩波及 ...
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信用联社投案自首。同年11月6日被刑事拘留，后张永忠因犯挪用资金罪、诈骗罪被判处有期徒刑二十年。涂应东遂向法院提起诉讼，请求判令各原审被告连带 办理存贷业务中介服务，不再直接办理存、贷款业务；所有在信用社发生存款、贷款、利息等金融业务往来的，必须是加盖信用社公章和工作人员私章的正规电脑存单和放贷、收贷 ...
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