、募集的对象等'行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的 犯罪案件追诉标准的规定》2001.5:四十一、集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗 ...
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钢铁公司法定代表人兼总经理，住重庆市沙坪坝区小龙坎文化村1号1-7号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2005年9月25日被刑事拘留，同年10月25日被 ，本院对其真实性、客观性予以确认，但不能据此否认嘉钢公司未经法定机关审批发行集资券的非法性。 本院认为，全国人民代表大会常务委员会1995年6月30日 ...
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钢铁公司法定代表人兼总经理，住重庆市沙坪坝区小龙坎文化村1号1-7号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2005年9月25日被刑事拘留，同年10月25日被 ，本院对其真实性、客观性予以确认，但不能据此否认嘉钢公司未经法定机关审批发行集资券的非法性。 本院认为，全国人民代表大会常务委员会1995年6月30日 ...
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出生，生长在浙江东阳的一个农民家庭。原系浙江本色控股集团有限公司的法定代表人，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2007年3月16日被逮捕。金华市检察院以非法 于2005年下半年开始，继续以高息和高额回报为诱饵，大量非法集资，并用非法集资款先后虚假注册了多家公司。为掩盖其已巨额负债的事实，又隐瞒事实真相， ...
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湖南省衡阳市人民检察院。被告人刘小卫，男，1978年11月18日出生。因涉嫌伪造国家机关印章罪于2011年1月17日被刑事拘留，同年1月28日 鼓动其妻子王某、哥哥刘某某向周围亲戚朋友帮助自己借款。被告人刘小卫非法集资共计2828.2万元，通过各种途径共计已返还2501.19万元，其中本金2290.5 ...
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，2000年11月20日至今任濮阳液化气公司副经理。辩护人李磊，河南优诚律师事务所律师。上列二被告人因涉嫌非法转让土地使用权犯罪于2010年12月05日 公司关于成立建房领导小组及其职责的会议纪要复印件。17、单位职工集资建房联合建设协议。18、张XX支取现金的借据复印件证实了送给李洪配、郎贵军现金 ...
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稳定供述其没有与涉案单位人员共谋或者帮助涉案单位人员非法集资的主观故意，也没有实施可推定其具有非法占有目的的客观行为。恰恰相反，下列事实、证据证实李某某 前因后果。而邓文兴的惟一解说，就是写给广州市公安局天河分局《关于李贵辉涉嫌合同诈骗案清退款物的说明》中提出的观点：广州市绿丹兰保健美容用品有限公司， ...
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国债等，属于挪用公款进行营利活动’‘的规定，被告人将案件款用于其家属在糖酒公司集资，系挪用公款进行营利活动。被告人妻子虽为派出所购买空调垫付了款项，但 挪用公款罪。我们认为，挪用公款罪的本质在于国家工作人员利用职务上的便利非法改变了公款的支配关系，因此只要国家工作人员为了谋求私利，擅自改变公款的用途便 ...
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返还本息437.2132万元，支付好处费200.34万 元，将其中的12.5万元用于投资利人公司的农业项目。(二）认定犯罪证据上述事实有下列证据证明：1.被害人陈述被害人黎 非法占有为 目的，使用作骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪与集资诈骗 有相似之处，都以一定的方式非法吸收资金，其行为对象都是不 ...
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中国人寿保险股份有限公司泸溪支公司员工，住泸溪县白沙镇朝阳路39号人寿保险公司一栋二单元401号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2008年3月29日被刑事拘留， “英姿美”休闲中心亏损，以支付高额利息的方式向其朋友、同事及其他社会人员非法集资。2006年5月，杨金华将休闲中心整体搬迁装修时面临资金短缺， ...
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