账户入网银行及其分支机构的资金清算，均使用其在中国人民银行营业部门开立的备付金存款账户清算，且备付金存款账户内应保持足够的清算资金。与总中心联网的总行不在北京的 均有提交时限，超过时限提出的交易，其他联网成员有权拒绝处理，由此造成的损失由责任方承担。１．６．２主动退款义务收单行在跨行交易完成资金划拨后 ...
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存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。商业银行无权强行扣划他人帐上存款，其扣款行为没有任何事实根据和法律依据。 第二十九条之规定，判决如下：一、被告中国农业银行股份有限公司鹤壁市山城支行于本判决生效后十日内赔偿原告肖领群损失10元；二、本判决生效后，原告肖领群与 ...
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公安机关于同日立案侦查，并于2003年6月23日查封冻结上诉人在被上诉人处开设的帐户中存款。同时抓获涉案犯罪嫌疑人张俊勇。另一涉案犯罪 日作出判决：驳回铜川市远丰精细化工有限公司要求招商银行股份有限公司广州环市东路支行偿付存款本金人民币4495000元及利息损失27000元(暂计至2003年7月17日 ...
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、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理 合法权益，造成损失的，储蓄机构应当依法承担赔偿责任。 第四十三条《条例》和本《规定》执行过程中遇到的问题，请各行及时反馈中国人民银行总行利率储蓄司 ...
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。2009年11月25日，王智慧到开户行中国建设银行股份有限公司华威支行查询冻结原因，开户行联系到中国建设银行股份有限公司北京市分行信用卡中心（以下简称信用卡中心） 卡透支逾期后，建行北京分行是否有权直接从王智慧储蓄卡账户中直接扣划存款用于归还贷记卡欠款。建行北京分行认为依据《合同法》及相关司法解释和 ...
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借款，转账至金天地公司账户上，即被银行冻结，向不能支配借款的事实。被告人向元发、张家明犯非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪的证据，经 可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪 ...
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违章操作，不会行发后续结果。平桥联社没有及时受理本人的损失或冻结申请，使他人利用此时提取本人的存款。平桥联社在为他人办理取款时没有严格按照规定办理，按照规定 相同。 本院认为，耿纪祥、韩英持耿纪祥的有效身份证件在平桥联社开立银行帐户后，并将90000元现金存入平桥联社，双方已建立了事实上的储蓄存款合同 ...
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七十五条 参与者的工作人员在办理小额支付业务中玩忽职守，或出现重大失误，造成资金损失的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任；伪造、篡改小额支付系统 拆包并立即进行账务处理。其会计分录为：借：待清算支付款项贷：××存款一××户银行行内业务处理系统与前置机间连的，前置机收到CCPC 发来的业务 ...
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对因本单位工作人员过失或经营管理不善造成的放款损失，应依法追究有关人员的责任。第六章证券及投资第四十三条国家开发银行的对外投资，必须严格执行国家有关财政、金融政策 改建等支出。其费用在有效租赁期限内分期摊销。第五十六条其他资产包括冻结存款、冻结物资以及涉及诉讼中的财产等。第八章成本第五十七条成本是指在 ...
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了宝丰公司帐户。次日，宜春市公安局通知永修农行后，冻结了宝丰公司帐户上存款139970元和假欧阳忠帐户上存款149985元。后该局把这二笔款项转付给了欧阳忠 、第二项，即：（1）永修农行赔偿欧阳忠经济损失44万元整，并自2002年8月9日开始按银行同期存款利率计付利息，该款于判决生效后五日内付清；（2 ...
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