了被告人叶峰的身份情况。 本院认为，被告人叶峰以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成盗窃罪，依法应予惩处。 年3月26日止），并处罚金人民币一万二千元（罚金于判决生效后7日内缴纳）。 二、被告人叶峰盗窃车辆价值人民币65700元予以追缴，追缴后发还被害人王 ...
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，以维护高龄者的权益。 五、高龄者信托的具体设计 如前所述，高龄者信托是目的导向的，在具体形式上非常灵活多样。对信托投资公司而言，由于高龄者群体庞大 等行为；怂恿高龄者不正当地使用金钱；强行由高龄者代为偿还欠债；没收高龄者财物；不准高龄者拥有个人物品；等等。参见李瑞金。高龄者的经济生活安全保障——安 ...
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万多块，提现金5万多块。记者：根据信用卡使用的有关规定，你觉得这样做可以吗？爱丽丝娱乐总汇财务负责人：不可以，为什么。因为信用卡公司规定，像我们这些商户 ，我们还可以把现行刑法典一百九十六条第三款所规定的，就是盗窃信用卡，然后又去诈骗取得财物的这种行为，包括到信用卡诈骗罪里头来。因为从犯罪学意义上看， ...
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在羁押期间，检举揭发在押犯杨某某2009年10月在内黄县城关镇西关村东头赵志彬家盗窃液晶显示屏一台，价值612元，现金1500元，经查证属实。上述事实，有 认为，被告人侯中立身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控罪名成立，所举证据 ...
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、张斌、姚军廷、孟志刚的干部履历表及刘纯的岗位职责、劳动合同书、员工聘任协议书。 二、被告人马建房于2003年间，委托被告人刘纯帮其购买一辆二手宝马轿车 ，其不具备国家工作人员的身份与公职，应以公司企业人员受贿认定。4、刘纯揭发其他人员受贿属立功行为，其还揭发一起盗窃案件，原判未体现。5、刘纯积极坦白 ...
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洗钱罪的界定相适应的。国际金融行动特别工作组认为，凡隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点和流向，或协助任何与非法活动有关的人规避法律应负 ；不得为客户开立假名、匿名账户，不得为身份不明的人提供存款、结算服务。 （五）加强员工培训。洗钱作为一种高智商的隐蔽性犯罪，不会被轻易发现。因此，要 ...
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，4 名被告人先后从小金库账内私分隐匿钱款203 万元，并另将300 多万元用作发放公司员工工资、资金、福利等。在审理该案时，一种观点认为，被告人转制前的 定期存折、已具备兑现手续的支票以及不需要证明手续即可提取货物的提单等，作为盗窃等财产性犯罪的特定对象。但我们应当注意到，现行法律规定的可作为财产性 ...
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陶俊鹏经预谋后，在郑州经济技术开发区第五大街与经北一路交叉口彦峰塑料包装有限公司，趁该公司员工进该公司办公室办事时，溜进办公室内，将办公室内 物品清单及赃款、赃物照片，证实从被告人处扣押赃款5400元并发还被害人，被告人指认用盗窃赃款购买的衣服、手机等物品。12、到案经过，证实公安机关于2009年12 ...
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企事业单位、团体、部队、学校等发行的信用卡，其使用者为单位。公司卡的出现可以为单位员工出行提供便利，简化单位的财务手续，同时为单位节约大量的现金 或是自己先期制作的“半成品”的信用卡，即已经具备基本外观特征的信用卡，一旦个人信息盗窃到手，通过写磁输入，即完成伪造。可见，信用卡的伪造关键在于盗取个人信息 ...
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