刑法》主要规定了非法吸收公众存款罪等罪名，着力于打击非法集资等关联犯罪，但在打击高利贷行为方面却力不从心。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 鼓励、支持合法融资，另一方面则强化了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。非法集资所具有的非法性、公开性、利诱性以及社会性这四个特征 ...
//www.110.com/ziliao/article-277097.html -了解详情
刑法》主要规定了非法吸收公众存款罪等罪名，着力于打击非法集资等关联犯罪，但在打击高利贷行为方面却力不从心。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 鼓励、支持合法融资，另一方面则强化了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。非法集资所具有的非法性、公开性、利诱性以及社会性这四个特征 ...
//www.110.com/ziliao/article-276593.html -了解详情
机会，甘冒非法吸收公众存款甚至集资诈骗的风险一再投身民间借贷，规则失却了信仰、惩戒失却了威慑、监管失却了公信。社会对体制充斥着敌意，怀疑和质疑成为共识。 （是否需要变化留待改革环节细述），就应当持续、明确地提示高利贷的风险，从严打击、该堵则堵，不能在具体监管过程中搞鸵鸟战术，敷衍了事、欲盖弥彰。既然《 ...
//www.110.com/ziliao/article-340099.html -了解详情
即为高利贷。其一，相关法规认可这一标准。《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》第二条规定：民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的 值得商榷。民间借贷分为借入和借出。放高利贷是指借出行为，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、贷款 ...
//www.110.com/ziliao/article-378723.html -了解详情
108.2亿元，涉及被害人3.6万余人。在涉私募基金刑事案件中，非法吸收公众存款罪的定罪率达到了100%。 （二）特点 1、地域特点：案件发生地分散， 解决非法集资问题，行政处罚手段运用不充分，对合法私募企业中的非法集资犯罪和非法集资一般违法行为区分不够明确，不利于私募行业的培育。 （二）民间小额投资 ...
//www.110.com/ziliao/article-542749.html -了解详情
被害人合法财产予以发还。主要理由是：第一，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些案件中， 协调。如碧溪广场公司非法吸收公众存款一案中，有遍及全国28个省市的5000余名被害人，发赃工作非常艰巨。发赃工作在北京市委政法委和北京高院的领导下 ...
//www.110.com/ziliao/article-505660.html -了解详情
会给公司或者管理者本人带来致命的打击。 (二）刑事法律风险的特征 刑事法律风险贯穿于公司、企业营运的整个过程，但由于刑事法律严肃性和确定性，刑事风险比其他的风险 存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能 ...
//www.110.com/ziliao/article-369599.html -了解详情
，或者致使集资款无法返还的。 曹泮学的行为完全符合上述条件，是明显的非法吸收公众存款罪和诈骗罪。 阳谷县公安局董传江政委，口口声声说，我们要请经侦、法制 违反法律法规、党请上级领导，责成有关党委、政府组织专门人员，严查曹泮学非法集资诈骗情况，仔细甄别，把属于老人的财产要回来，让老人能够生存下去。3、 ...
//www.110.com/ask/question-2766252.html -了解详情
假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、伪造、变造国家有价证券罪、伪造、 秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地 ...
//www.110.com/ziliao/article-17204.html -了解详情
毅、胡志标的罪名中都有这一项。合同(票据)诈骗也是常见的罪项，而偷逃税、非法吸收公众存款罪也易发生在企业界。值得商榷的法条“虚报注册资本”， 条文里，对于“非法吸收公众存款”和“民间借贷”的差别并没有明确的界定。有的学者进一步提出，融资困境是很多民营企业面临的共同问题。孙大午为什么要“非法集资”？因为 ...
//www.110.com/ziliao/article-121648.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务