的金融机构开立帐户的中小企业；具有符合法定要求的注册资本金，必须的经营资本金，合法经营，资信程度良好，经营管理水平和经济效益较高；资产负债比例合理，有 担保和强制再担保业务，有效地分散担保风险。截止2001年底，全国30个省、自治区、直辖市的担保机构通过政府预算拨款、资产划拨、会员企业风险保证金、企业 ...
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、建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质〔2005〕7号）等相关法律法规，结合我市的实际情况 变更，需按规定程序报建设项目原审批部门批准后方可施工。第十二条工程签证管理要求（一）建设单位应制订办理工程签证的内控程序，并将其作为本单位基建 ...
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四十七条发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索透支款项；（三）通过司法机关 年三月一日起施行，发卡银行应当在半年内达到本办法有关要求。中国人民银行一九九六年颁布的《信用卡业务管理办法》（银发〔１９９６〕２７号）同时废止；中国人民银行 ...
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外汇资金使用效益，根据中国人民银行下发的《银行外汇信贷资金管理办法（试行）》，参照巴塞尔协议的要求，结合我行业务发展的特点，制定本办法。 关联法规：国务院部委 和定期外汇存款及交存的存款准备金；４．其他存款，包括贷款转存款、存入保证金、信用卡备付金、临时存款等；５．同业拆入，包括向境内外同业以及系统内 ...
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，按照《招标投标法》的规定执行，即招标文件要求中标人提供履约保证金的，中标人应当提交；中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金 、银行汇票或银行保函；业务不得挪用承包商的履约保证金。关联法规：全国人大法律（1）条第十六条承包商履约担保，提倡采用同业担保方式，并应符合下列 ...
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的风险监管报表进行审核时，对报表的真实性、准确性和完整性存在疑问的，可以要求期货公司聘请会计师事务所进行审计。第二十九条中国证监会派出机构发现辖区期货公司未 权益变动表、经营业务报表和客户管理报表等，这套报表简称监管报表。(三)客户权益：是指客户在期货公司存放用于期货交易、结算和保证履约的保证金而形成 ...
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的期转现或在交易所作为保证金使用。会员或投资者应办理纸质标准仓单回库手续恢复为电子形式后，方可在标准仓单管理系统中办理上述业务。 第五章交割 第二十 第三人)将其拥有的标准仓单移交给质权人(债权人)占有，将该标准仓单作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该标准仓单折价或者以拍卖、变卖 ...
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５００万美元（含５００万美元）以上的远期信用证。各商业银行总行可以制订较上述要求更为审慎的内控标准。三、商业银行开立远期信用证，必须采用由其总行统一 使用自行设计印制的信开信用证函纸。四、商业银行办理远期信用证业务实行保证金制度。对保证金必须专户管理，不得提前支取或挪作他用。为非授信企业开立信用证， ...
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重要内容，也是当前海关法研究的热点问题。海关事务担保，是指与海关管理有关的当事人在向海关申请从事特定的经营业务或者办理特定的海关手续时，由其本人或海关认可 虚置、被异化等两类问题。目前，海关事务担保以保证金、保函为主，抵押、质押等担保方式极少使用，企业提供保证金或银行保函可能减损企业经济活动能力，担保 ...
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资格，注册资本不低于1亿元，开展融资担保业务1年以上。3．有健全的组织管理和内部监督机构，建立规范的担保业务流程及相应的规章制度，按国家相关规定提取各项 再担保）机构力量解决融资难问题，对成功办理基金担保贷款的受保企业（项目），可享受如免银行抵押、免保证金、优惠担保费率和利率等优惠政策。具体优惠政策由 ...
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