将其缉拿归案。如检察机关在办理吴某特大玩忽职守造成一千余万元损失和挪用一百余万元用于赌博而逃跑的案件线索时，在没有犯罪嫌疑人的任何口供下，检察机关果断 必须确定无法挽回的损失，并且达到一定数额，如果发现有可能造成巨大的经济损失的话，就可以以事立案及时采取侦查手段，冻结其资金流动，避免造成更大的经济损失 ...
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（１）个人诈骗公财物２０万元以上； （２）诈骗增值税专用发票或者可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票５０００份以上，或者其它发票１００００份以上； （ ２万元以上进行非法活动。 挪用资金２０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。 ６４．刑法第二百七十三条挪用特定款物罪。 挪用特定款物２万元以上不满２０ ...
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市场管理秩序、侵害投资者合法权益的违法行为无法予以刑事处罚。最后，将挪用保证金行为以挪用资金罪或挪用公款罪或贪污罪处理明显不妥。若期货交易所、期货经纪公司工作人员挪用 实际上是一 种资金融通行为，具有较强赌博性，其结果或盈或亏或不盈不亏。作为本罪客观方面的行为事实应是情节严重，如透支数额巨大或损失巨大 ...
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丽群身为公司职员，利用职便，挪用本单位资金人民币566.03万元，全部用于六合彩赌博活动，系归个人使用，进行非法活动，数额巨大，尚有549.14万元未能退还 ，二被告人不服提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 [评析] 本案中对于二犯罪人赌博犯罪的定罪处刑没有争议。审理中对于郑丽群、黄建龙的犯罪主体 ...
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、李XX为担保人，从新乡市凤泉区农村信用联社东张门信用社骗取贷款200万元，用于赌博和个人挥霍。10、2008年1月3日，被告人周全红伙同李艳富冒用 造成重大损失，已构成骗取贷款罪。被告人薛瑞冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，已构成信用卡诈骗罪。在金融凭证诈骗犯罪中，被告人周全红、薛瑞均起 ...
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新合物资供销有限责任公司（以下简称合山新合公司）合作搞工程，需资金周转为由骗取他人钱财用于赌博的想法。从2007年起至2008年10月份，被告人曹淑媛以与 财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别 ...
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扶贫资金，几乎所有的国家拨款都吸引了大批的地方蛀虫。他们通过各种手段截留、挪用资金，真正到达老百姓手中的中央款项大打折扣。2004年2月，中央下达的救灾 两次出现在审计名单上，而长江堤防工程也是连续二次出现，并且数额比上一年更为巨大。[103] 体育总局2003年被审计出1亿，2004年审计出5亿， ...
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谋取利益的过程中，多次非法收受被告人杜建生的现金共计人民币157469．62元，数额巨大，其行为已构成公司、企业人员受贿罪。其犯罪情节恶劣，后果严重，本应依法 资金分别划入恒力公司和新申公司账户。巨额资金到手后，被告人杜建生将其大量转存为个人储蓄存款、用于购房、购车、消费、赌博等大肆挥霍，并未用于投资 ...
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500份以上，或者其他发票1000份以上，属干数额巨大。 诈骗数额在20万元以上的，或者诈骗增值税专用发票或者可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票5000份以上， 数额在5万元以上的，属于数额巨大。 34、刑法第二百七十二条挪用资金罪 挪用本单位资金，具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役： （ ...
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份以上，或者其他发票1000份以上，属于“数额巨大”。 诈骗数额在20万元以上的，或者诈骗增值税专用发票或者可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票5000份以上 数额在5万元以上的，属于“数额巨大”。 34、刑法第二百七十二条挪用资金罪 挪用本单位资金，具有下列情形之一的，“处三年以下有期徒刑或者拘役”： ...
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