一系列连锁反应，严重影响社会稳定。3.骗税犯罪案涉税金额越来越大。危害税收征管的犯罪案件，近年来不断增多，涉税金额也越来越大，特别是虚开增值税专用发票进行 情况、新问题未能及时配套解决等问题，使经济犯罪活动有隙可乘，许多经济犯罪主体钻法律和政策的空子，大肆进行犯罪活动。4.一些内部单位疏于管理和防范。 ...
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一系列连锁反应，严重影响社会稳定。3.骗税犯罪案涉税金额越来越大。危害税收征管的犯罪案件，近年来不断增多，涉税金额也越来越大，特别是虚开增值税专用发票进行 情况、新问题未能及时配套解决等问题，使经济犯罪活动有隙可乘，许多经济犯罪主体钻法律和政策的空子，大肆进行犯罪活动。4.一些内部单位疏于管理和防范。 ...
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犯罪案件追诉标准的规定》，针对部分经济犯罪案件在司法实践中掌握，但不得在法律文书中当作依据援引。今后若有新的司法解释，按司法解释规定执行， 2款)(一)该罪的“重大损失”，是指个人违法向关系人以外的其他人发放贷款，造成直接经济损失在50万元以上不满300万元；单位违法向关系人以外的其他人发放贷款，造成 ...
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增长率中，中小企业的贡献率占到75%以上。但民营企业在经营管理中，往往由于对经济犯罪规定的模糊认识，将正当经营行为不当处理成为刑事犯罪，对企业和企业经营者均 律师实务分析：不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡， ...
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的。这就使得我们本来就不甚完善的法律体系不可能在短时期内与社会经济的发展相适宜，随着市场经济的高度发展，经济犯罪日益成为困扰当今社会的顽症。对于商品经济不 ，这种状况尤为突出。一个最直观的例证就是：在相当长的一段时间内，中国犯罪学未能将这一问题作为一个系统的理论体系加以研究。近年来情况稍有改变，一些 ...
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加强廉政建设，保障治理、整顿和全面深化改革顺利进行，根据有关法律和行政法规的规定，对我省查处经济犯罪案件的有关问题，作如下决定。一、机关、团体、企业 部门主管人员和直接责任人员的责任。行政执法部门对于公安、检察机关发回的不认为犯罪或者免予追究刑事责任的案件有异议的，可以申请公安、检察机关复议，同时将 ...
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．在确认共有财产中应属犯罪分子个人所有财产及债权、债务时，应严格依照有关民事法律政策执行。 三、关于罚金和没收财产的数额问题。9．罚金的数额。确定罚金 全部财产或大部分财产。 四、关于罚金刑和没收财产刑的判处及执行问题11．经济犯罪案件一经起诉，应当考虑是否依法适用罚金刑或没收财产刑，并了解犯罪分子的 ...
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加强廉政建设，保障治理、整顿和全面深化改革顺利进行，根据有关法律和行政法规的规定，对我省查处经济犯罪案件的有关问题，作如下决定。一、 机关、团体、企业 检察机关报案。机关、团体、企业事业单位负责人或主管人员利用职务包庇、隐瞒或者掩饰犯罪的，“都按刑法第一百八十八条徇私舞弊罪的规定处罚”。 二、 公安、 ...
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责任人员行政处分的暂行规定第一条为了加强管理，增强领导人员责任心，遏制金融系统经济犯罪案件的发生，根据国家有关法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于中国人民银行、 撤职处分，情节特别严重的给予开除处分。（一）对国家金融方针、政策、法律、法规、规章和各总行、总公司及主管部门制定的颁布的制度、办法不传达 ...
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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定 来源：王晓明律师北京市一格律师事务所13311189857 颁布单位： 最高人民检察院 文号：公发(2001)11号 颁布日期： ...
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