中国居民境外投资的一种渠道，以其高于定期存款的收益率和相对较低的风险受到众多外汇投资者的认可。然而随着外汇理财市场日益扩大，越来越多的投资者反映某些银行理财项目存在隐瞒投资风险，诱导投资者投资的行为。2004年7月，天津的梁先生在某国有银行天津河西支行办理了4万美元 ...
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睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2011]314号起诉书指控被告人李桂兰犯非法吸收公众存款罪，于2011年11月26日向本院提起公诉，本院于同日立案。并依法 购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上汇报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南、山东、安徽、江西 ...
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资兴市人民检察院以资检刑诉（2011）115号起诉书指控被告人胡海涌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪，于2011年8月31日向本院提起公诉。本院受理后 红才的陈述，证人曹阳的证言，辨认笔录，银行卡交易明细、账户交易情况，冻结存款通知书，现场勘查笔录、现场照片、银行监控资料，现场指认笔录及照片，户籍证明， ...
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律师事务所律师。被告人张某某，男；2010年5月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市公安局浦东分局取保候审。辩护人张殷勤，上海诺维律师事务所律师 财产价格鉴定结论书，公安机关的扣押物品清单、有关照片、过磅记录、查询、冻结存款通知书及案发经过记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄某某、蓝 ...
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睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2009]139号起诉书, 指控被告人任平犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月28日向本院提起公诉，本院于同日立案。并依法 购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南、山东、安徽、江西 ...
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检察院以商睢检刑诉（2009）第169号起诉书指控被告人刘显露犯非法吸收公众存款罪于2010年3月25日向本院提起公诉。本院于同日予以受理。并依法组成 购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南、山东、安徽、江西等 ...
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检察院以商睢检刑诉（2009）267号起诉书，指控被告人孙永福犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月26日向本院提起公诉。同日予以受理。并依法组成合议庭 购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南、山东、安徽、江西等 ...
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于以商睢检刑诉（2009）190号起诉书，指控被告人杜怀影犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月26日向本院提起公诉。本院同日立案。并依法组成合议庭 家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南、山东、安徽、江西等 ...
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检察院以商睢检刑诉（2009）183号起诉书指控被告人郑守伟犯非法吸收公众存款罪于2010年3月25日向本院提起公诉。本院于同日予以受理并依法组成合议庭 购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南、山东、安徽、江西等 ...
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[2009]114号起诉书指控被告人谭某洪犯职务侵占罪、被告人秦某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 洪、秦某强的归案经过；4.中国建设银行股份有限公司重庆支行出具的个人活期存款账户明细账，证实谭某洪于2009年3月18日从银行取款120 000元的 ...
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