上述三罪的概念可知，集资诈骗罪具有非法占有的目的，使用了诈骗的方法，而其他两罪不具有此目的，也不要求使用诈骗手段。非法吸收公众存款的行为是公开以 上。就拒不返还而言，行为人将非法集资款据为己有的主观目的十分明确。但就无法返还来说，情况比较复杂，集资诈骗罪与非法经营罪都可能存在资金无法返还的客观结局，仅 ...
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归案后，拒不如实交待集资款的去向。 检察机关以非法吸收公众存款罪对两被告人提起公诉，法院经审理后以集资诈骗罪定罪处罚。 [分歧] 本案在审理过程中，对陈某 非法占有的目的。该目的是区别认定其他非法集资犯罪、一般集资违法行为与集资诈骗罪的关键之一。目的是人的一种内部心理活动，具有主观性，但这种主观性并不 ...
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无问题。一般来讲，有资格的受托人与客户签订的合同应认定为有效，否则就属无效。 2.怎样才能构成非法吸收公众存款罪 实践中并非所有没有资格的受托人 究竟如何定性呢？ 大体上有以下四种意见： 第一种意见认为，应构成集资诈骗罪。因为行为人具有非法占有的目的，事实上也占有了差价款，并采用了代理股权买卖这种变相 ...
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'为由,提出上诉;周连义及其辩护人以'应定非法吸收公众存款罪和量刑过重'为由,提出上诉和辩护意见。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。 本院认为,上诉人周连 方法协助上诉人周连军非法集资,亦构成集资诈骗罪,系从犯,应从轻处罚。上诉人周连军、周连义及其辩护人所提应定非法吸收公众存款罪的上诉理由和辩护 ...
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泰州市中级人民法院于2011年1月以集资诈骗罪判处吕文明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币八十万元；以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑八年，并处 的高额利息，并提前扣除三个月18%的利息收取本金的方式，向社会公众吸收资金，先后在徐州地区与796名投资人签订了1618份合同，非法吸收公众 ...
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吸收公众存款罪的构成要件，本案借款人都是李宏斌的同事、同学、朋友。不属于公众。李宏斌借款虽然隐瞒了借款用途，但均用于投资，只是经营不善全赔。李宏 ，本院予以支持。被告人李宏斌及其辩护人辩称李宏斌不构成非法吸收公众存款罪不构成集资诈骗罪的辩护理由与事实不符，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第一百 ...
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，2006年1月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。江苏省南京市人民检察院以许官成、许冠卿、马茹梅犯集资诈骗罪，向江苏省南京市中级人民法院提起公诉。 梅辩护人的辩护意见为：1．本案定性为集资诈骗罪的证据不足；2．马茹梅在本案中处于显著次要和辅助地位，应与本案的主犯有明确的区别，请求人民法院减轻处罚 ...
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。其诉讼代理人的意见：1、对公诉指控的犯罪事实不持异议，但认为应以集资诈骗罪一个罪名追究被告人徐飞的刑事责任；2、被告人不承认其主观上有非法占有他人 ，并非不特定的多数人，故对代理人意见本院不予采纳。对辩护人提出应以非法吸收公众存款罪追究被告人徐飞刑事责任的意见，经查本案证据，证实被告人徐飞将所骗取 ...
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术语、专门法律术语和技术性术语，[24]都需要参照相关部门的规定。例如，金融诈骗罪中的集资、恶意透支、金融凭证、有价证券等，这些概念内涵的确定离不开相关金融法 存款。 [41]参见刘伟：《非法吸收公众存款罪的扩张与限缩》，《政治与法律》2012年第11期 [42]参见彭冰：《非法集资活动的刑法规制》， ...
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还，我心里很难过，认识到自己的行为是错误的。我只同意我辩护人非法吸收公众存款罪，不认为自己构成集资诈骗罪。欠他们的钱我一定会还上，我家里还有二个小孩，希望 空调用，打的7500元的借条。2008年7月中旬我见到张蝶后过几天听说张蝶与他丈夫李涛一起跑了。6、被害人汪xx陈述，2007年元月份，李涛让我想 ...
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