工作流程；二是建立健全资信调查和监督防范制度，如健全帐户实名制、完善客户身份核实程序、加强金融交易审查及大额交易报告和可疑交易报告制度等；三是完善 调动金融业反洗钱的积极性和主动性。由政府对反洗钱卓有成效的金融机构或其他部门及个人予以一定的经济补偿或鼓励措施，同时加大对违反反洗钱法律法规的行为和人员的 ...
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称之为信用调查或资信调查，是指征信机构对市场交易行为主体（主要是个人和企业）的信用资料进行收集、利用、提供、维护和管理的活动。[1]在个人征信体系中 主要目标之一。国会制定的信息法律中涉及消费者隐私权保护的法律主要有：《公平信用报告法》、《平等信用机会法》和《金融服务现代化法》，国会制定这些法律时力图 ...
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难题，难就难在创业，国家鼓励再创业，但是没有创业的启动资金，银行贷款给个人创业或中小企业困难重重。这个问题解决了，中小企业活起来了，就能够大面积解决就业问题。 第一，信用服务公司发达，从规模到服务质量都是高水平的。这些公司的业务包括资信调查和担保、保理、信用保险等，我国除了一些规模小的担保公司外，其他 ...
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七日内制作完成诉状、申请书、答辩状或者其他法律文书；情况紧急的，以不耽误案件进程为限；进行资信调查的,十日内完成，情况复杂的六十日内完成；阅卷、调查、 简单的，三日内完成；内容复杂的，七日内予以完成；4、提供法律风险分析报告，出具法律意见书，审查、草拟、修改经济合同，书写律师函或者提供律师见证等法律 ...
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七日内制作完成诉状、申请书、答辩状或者其他法律文书；情况紧急的，以不耽误案件进程为限；进行资信调查的,十日内完成，情况复杂的六十日内完成；阅卷、调查、 简单的，三日内完成；内容复杂的，七日内予以完成；4、提供法律风险分析报告，出具法律意见书，审查、草拟、修改经济合同，书写律师函或者提供律师见证等法律 ...
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审计结果。第八条审计机关依法独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。第九条审计机关和审计人员办理审计事项，应当客观公正，实事求是，廉洁奉公 告知建议的审计机关。第五十五条审计机关出具的审计报告、审计调查报告中提出的审计建议，被审计（调查）单位和有关部门、单位应当采纳，并将采纳情况自 ...
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)对法人处以20万元以上的罚款或者对分支机构处以10万元以上的罚款；(二)对个人处以2万元以上的罚款；(三)责令撤换高级管理人员或者其他直接责任人员；(四)限制 报告书》和当事人陈述、申辩的情况拟定《行政处罚决定书》，连同调查报告、相关证据、当事人陈述和申辩的意见及其他有关材料送交法制部门审核。第七十 ...
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中方投资额在3000万美元以上（含3000万美元）的项目，其项目建议书和可行性研究报告由国家计委会同有关部门初审后报国务院审批。三、中方投资额在100万美元以下， 落实情况以及其他有关资料）。二、合作对象的资信调查情况（包括有关银行出具的资信证明、我驻外机构对其资信、经营能力、销售渠道等的意见）。三、 ...
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法定代表人离任审计报告。4．参与改制各方的资信证明文件(法人资格证明及最近一期资产负债表；自然人身份证明，自然人出资50万元以上的，需提交个人资信公证等)和 转让国有产权，造成国有资产流失，以及损害职工合法权益等违法违纪行为，认真进行调查处理，其中涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。对在企业改制中违规执业的 ...
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(九)从事同业拆借；(十)从事银行卡业务；(十一)提供保管箱服务；(十二)提供资信调查和咨询服务；(十三)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。外商独资银行 管理机构依法进行的监督检查的；(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表或者有关资料的；(四)隐匿、损毁监督检查所需的文件、证件、 ...
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