向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；(四)中国人民银行认定的其他非法金融 责任的法人。该公司的销售收入是独立的法人财产，未经公司决议机构决定，任何个人不能随意处分。上诉人惠庆祥利用职务便利，擅自将该公司400万元资金 ...
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年3月18日，泸州天然气化学工业公司(以下简称泸天化公司)在沙区农行下属的信托投资公司存款2000万元，沙区农行为泸天化公司出具了一张户名为泸天化 。上述两份合同除有关当事人加盖了公章及法定代表人名章外，沙区农行行长张启元作为资金审核小组组长亦在沙区联社法定代表人王代元签章旁边加盖个人名章。1996年 ...
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水平暂按低于同期伦敦市场银行同业拆放利率减0.25（小于LIBOR-0.25）掌握，信托资金须一次存入被委托入账户。已建立银行公会的地区按银行公会确定的利率标准 外币信托存款的，应立即向国家外汇管理局或当地外汇管理分局报告具体情况。凡已签合同而未提款者，自文到之日起，应停止从国外银行提款，并向国家外汇 ...
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田伟，该部总经理。被告西部证券股份有限公司，住所地：陕西省西安市东新街232号信托大厦。法定代表人刘春茂，该公司董事长。委托代理人张啸尘，陕西大秦律师 。其内容违反了法律法规的禁止性规定，应属无效合同。根据无效合同的处理原则，被告营业部因无效合同而获取的资金应予返还，原告因此而取得的利息及所谓“暗息” ...
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该700万元，其中，汇入ALLINKLTD在中国银行香港分行的帐户295万美元，汇入天津信托投资公司在中国银行香港分行的帐户80万美元，汇入天津信盈管理咨询有限公司 情况下要求中农信公司将巨额外汇直接付给其他单位和境外企业，由其个人支配使用，作为合同当事人的福斯达公司确未收到或使用该款，有关公安机关亦 ...
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张高峰、应国平，海南高峰律师事务所律师。中国信达信托投资公司清算组(以下简称信达公司)因借款合同纠纷一案，不服海南省海南中级人民法院(2002)海南经初字第 所欠借款利息3606730元还清，借款本金2500万元由海德公司新股增发后从募集资金中偿还。2001年4月国泰公司转让其所持有的海德公司股份，海 ...
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先转化为台湾博兴公司的资金之后，再向滨州交通医院投资，庄迪升、姜宗良、陈英程、王小芳和台湾博兴公司一起是合营合同的一方当事人。 7、 一张，金额为新台币200000元，以及现汇新台币800000元整至本人所指定之中国信托商业银行帐户，实收总金额共为新台币1000000元整，作为投资山东省滨州交通医院之 ...
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及差错事故，要有专人进行清查处理，对不执行合同和制度的单位和个人，要执行罚则。 六、做好进、销货结算及加强非商品资金的管理(二十)要加强进、销货资金的管理， 民贸企业等要根据本规定的精神加强管理：贸易货栈、信托企业、议购、议销业务更应当加强资金管理，加速资金周转。凡组织联营、承包的企业，都要签订合同， ...
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农业银行无锡市西门办事处、中国农业银行无锡市分行为与被上诉人江苏华诚经贸发展有限公司信托存款合同纠纷一案，均不服江苏省高级人民法院(1997)苏经初字第48号民事判决 协议金额为350万元，汇票的汇款人为华诚财务公司江苏办，收款人为魏晓个人，魏晓将这笔款直接付给农行西门办推荐的有关借款单位，农行西门办 ...
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称“鼓楼建行”)诉被告福建省华托经济贸易中心(下称“华托中心”)、福建华兴信托投资公司(下称“华兴公司”)借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告 华托中心已确定销户但张炜民私自保留的银行帐户中，并由张炜民个人取走。贷款到期后，张炜民未归还该笔贷款。张炜民因犯贷款诈骗罪， ...
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