，初中文化，原系本溪秋氏商贸有限公司法定代表人、沈阳奉泰科技开发有限公司监事。因涉嫌犯集资诈骗罪于2007年1月26日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押 集资的时间、地点、经过、数额以及其于案发前将非法集资的有关帐目销毁等事实。 2、秋氏公司、奉泰公司工商注册登记材料、经营情况说明，证人辛某某、刘 ...
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经营高额回报为诱饵，向社会不特定人员陈某某等70余人非法集资238.84万元，江家福系该公司主要负责人兼部门经理，应对该团伙所犯全部罪行承担法律责任 家福的归案情况。 20、犯罪嫌疑人唐某某另案处理的情况证明：证实唐某某因涉嫌其它犯罪，于2009年2月2日已移送至乌鲁木齐市人民检察院审查起诉。 21、 ...
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２１日出生，汉族，北京市人，高中文化，原系北京市胜利升华商贸有限公司经理。因涉嫌犯诈骗罪于２００２年５月１６日被逮捕。１９９９年２月至２００２年２月 。二、控辩意见北京市人民检察院第一分院认为，被告人尹生华使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，并给被害人造成特别重大损失；故意签发空头支票，骗取他人财物 ...
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宜昌市西陵建设集团公司总经理，宜昌市西陵房屋开发公司经理，住宜昌市珍珠路99号2单位4楼。2000年4月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5 公司因无法按期足额兑付集资款，并未按宜昌市人行的文件整改，而继续吸收存款，集资规模进一步扩大。1995年7月1日至1996年12月31日期间，被告人 ...
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等，属于挪用公款进行营利活动’‘的规定，被告人将案件 款用于其家属在糖酒公司集资，系挪用公款进行营利活动。被告人 妻子虽为派出所购买空调垫付了款项，但 挪用公款罪。 我们认为，挪用公款罪的本质在于国家工作人员利用职务上的 便利非法改变了公款的支配关系，因此只要国家工作人员为了谋求 私利，擅自改变公款的 ...
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投案。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。 虚报100万元公司注册资本 公安 。 鄂州市中院认定，被告人鲍文蒂以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；以非法占有为目，利用信用卡恶意 透支数额巨大 ...
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可以作为独立构成条件，涵盖无论是否需要批准的吸收资金行为。 以上理解在《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》第二条得到了具体阐释，如募集基金、保险销售、 对象的目标范围，当受众达到社会危害性提及的单位或个人的数量要求时，就可能涉嫌非法吸收公众存款罪。解释描述了宣传的公开性，从另一方面拟制了公众性。此前 ...
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可以作为独立构成条件，涵盖无论是否需要批准的吸收资金行为。 以上理解在《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》第二条得到了具体阐释，如募集基金、保险销售、 对象的目标范围，当受众达到社会危害性提及的单位或个人的数量要求时，就可能涉嫌非法吸收公众存款罪。解释描述了宣传的公开性，从另一方面拟制了公众性。此前 ...
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年5月24日出生，大专文化，内蒙古自治区包头市龙驹乳业有限公司营销部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪本案于2005年10 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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二被告人在华强绣品厂已没有订单，停止生产的情况下，仍以该厂急需资金为由，非法集资，数额较大，其行为已触犯我国《刑法》第一百九十二条之规定，应当 属合法的民间借贷关系。二被告人的行为不构成犯罪。并当庭提供新乡富隆陶瓷有限责任公司证明、租赁协议书、订货单、增值税纳税申报证明、包裹票等证据。经审理查明：一、 ...
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