二年，2004年10月2日刑满释放。因本案于2009年12月23日被驻马店市公安局驿城分局刑事拘留，2010年1月22日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所 逃匿，被告人高德海等人与被害人签订协议的目的不是为了让被害人能够核保冻结，从而顺利贷款，实现合同目的，而是为了骗取被害人支付费用，系犯罪行为而非经济 ...
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元及其利息。诉讼中，原告变更其诉请为请求确认被告李某在被告某分行账户内49,850元及其利息归原告所有。被告李某未作答辩。被告某分行 被转至以被告李某名义在某分行开设的4367421935170070574银行卡账户内。原告发现被骗后于同日向上海市公安局徐汇分局虹梅派出所报案。经公安机关和相关银行采取 ...
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月22日就王建忠被诈骗案立案侦查，并冻结了户名王建中，账号604910301201717380中的174000元，因郑州市公安局金水分局对王建忠被诈骗案尚未侦查终结， 原告王建忠所有，本院予以确认。被告邮政储蓄人民路支行应将划入其内部账户的174000元支付给原告王建忠。庭审中原告王建忠已明确表示放弃 ...
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笔录证实，郑州现代影音有限公司的注册资本由50万元增加到800万元。9、商丘市公安局2006年10月25日查询存款/汇款的通知书（回执）证实，郑州市商业银行政通路 本息。2005年12月22日，郑州市商业银行因美嘉美公司的担保单位账户被冻结，下发了立即停止该公司使用剩余授信额度，并将敞口余额200万元 ...
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4月27日发生两笔现金交易，即上午存入9000元，下午存入4000元。2009年4月30日，罗山县公安局依法对中国农业银行正阳县支行中心分理处卡号6228482041019072513的账号13000余元款项予以了冻结。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人杜祥4 ...
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工商企业登记，不具备独立法人资格，其为石化公司下属机构，在金山工行开设有附属账户，其法人单位石化公司作为本案票据纠纷的诉讼主体提起诉讼，应予准许。该院根据《 实施办法》第24条规定，依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项，因而宜兴市公安局在侦查华业公司诈骗鼎球公司一案中，不得对已背书转让的 ...
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工商企业登记，不具备独立法人资格，其为石化公司下属机构，在金山工行开设有附属账户，其法人单位石化公司作为本案票据纠纷的诉讼主体提起诉讼，应予准许。该院根据《 实施办法》第24条规定，依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项，因而宜兴市公安局在侦查华业公司诈骗鼎球公司一案中，不得对已背书转让的 ...
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8][9][10][11][12][13]下一页谁在进行网络诈骗？今年3月以来，厦门市公安局刑警支队在不断接到遭遇网络诈骗的报案后，经调查，将目标锁定在开元区 进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账 ...
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存款通知书证明:现冻结杨永明在西安市工商银行东关分理处存款100374.81元，在中国光大银行西安分行营业部存款36050元。(32)扣车单证明:西安市公安局于2004年5 承贵是1995年因盗窃被批捕在逃，西安警方为调查彩票案到山东省威海市公安局时就已得知孙承贵的盗窃事实，所以孙承贵不具有自首情节， ...
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