条第6项约定：“乙方(中资公司)保证乙方公司所指定的账户所有的合法性及没有债务，并有责任保护该资金不被法院查封、冻结和划扣，如果该资金一但被法院查封、 责任之日起，开始计算保证合同的诉讼时效”。黄湛元于2009年10月28日向公安机关请求保护其民事权利，故依上述规定，黄湛元在2009年10月28日起至 ...
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洪斌两次经张xx手给贾应霞钱让其用进钢材；以上可以说明张xx在公安机关陈述时认为高洪斌送钱是在往公司投资，而在庭审中张 万元，2008年2月16日存2.3万元，次日取出；证据26即覃怀信用社账户为000000174767672859889的取款情况上不显示原告所说的2007年8月15日先后取款4万元、 ...
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，《刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》均以专节对其进行了规范，最高人民检察院于2006年3月出台了《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》，2010 ，而是为了保障追征和责令赔偿，是否可以在审前阶段对犯罪嫌疑人的合法财产进行保全？根据现有法律，侦查机关和审查起诉机关在审前阶段显然无权进行保全性 ...
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七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 第二章反洗钱监督管理 第八条国务院 机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定 ...
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第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理第八条国务院反 机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定 ...
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第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理 第八条国务院 机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定 ...
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田CRV小汽车1辆、劳力士手表1块、金项链1条；公安机关冻结了被告人姚某岚以公司名义开设的交通银行账户上人民币109471.55元，甘某园招商银行账户（ ，公司的一切活动均只受被告人姚某岚一人的控制。涉案公司没有公司财务账目可以证明公司的财产独立于股东个人财产，涉案公司的利益与股东个人的利益无法区别。 ...
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采取的强制措施的时间及方式；三、公安机关搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明“10.2”专案组于2008年10月5日及时冻结、搜集荣昌建设集团公司及各分子 不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的 ...
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所得的财物及其孳息、供犯罪所用财物。2001年公安部《关于公安机关在办理刑事案件中可否查封冻结不动产或投资权益问题的批复》进一步规定，保全的对象不仅 的形式消耗、隐匿或转移，或者以实物形式消耗、混同或合法转让，司法部门一样可以对犯罪人本人的其他财产实施没收。[28] 我国刑法未规定追征制度。侦查实践中 ...
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赃款人民币400万元、价值人民币78.5万元的汽车2辆。公安机关追回赃款人民币212 000元，并冻结转移至王小兰账户的赃款人民币40万元。 上述事实，有下列经庭审举证、 说在别人那里，晚点再拿来，最终，我还是没去招标现场，也不知道招标会是否召开。22日我们催促他，他才写了个说明。 按照杨林生的说法， ...
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