远华走私案中，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到 ；不得为客户开立假名、匿名账户，不得为身份不明的人提供存款、结算服务。 （五）加强员工培训。洗钱作为一种高智商的隐蔽性犯罪，不会被轻易发现。因此，要 ...
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68 900元。其中，2010年6月，被告人李俊锋以给法院交罚金、给公司员工发福利等理由，骗取被害人李XX20 000元（2010年6月23日欠条）。 真相的方法骗取他人财物，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李俊锋犯诈骗罪的意见成立，本院予以支持。被告人李俊锋在盗窃判决宣告前，还 ...
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别人饭卡买过来卖给其他人，学校没有损失，不属于盗窃，且对指控数额有异议，认为如果是盗窃，数额应是3万余元。其在公安机关的讯问笔录，是公安机关 “陈先生”的名义发布校园兼职信息的事实。 16、员工离职审批表，证明被告人赵秀锋2007年12月4日离开郑州新开普公司的事实。 17、郑州大学学生书写情况，证明 ...
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所谓的情欲性犯罪中）的满足。而其成本包括各种不同的现金支出（购买枪支、盗窃工具、面罩等）、罪犯时间的机会成本和刑事处罚的预期成本。”[91]尽管波斯纳 升不降。四是不同地区、行业、单位间工资差距拉大。垄断性行业、新开公司工资高。一方面机关与企业的工资水平差距拉大，另一方面机关平均主义、低收入高福利并存 ...
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、单位犯罪中责任成员间的关系、机关犯罪、法无明文规定的单位犯罪如单位盗窃等具体问题该如何予以合理解释和处理等问题上。 关于法人刑事责任能否有效应对 的余波之中，6500名安然员工失去了工作和养老金，而安然的经理人员在破产申请前给了他们自己超过5500万美元的现金补贴。安然的审计公司，安达信会计师事务所 ...
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冬冬等人在密云县双井村印刷厂盗窃电机、变压器的事实。 2、证人王德福证言证实，其系北京万博诚印刷有限公司员工，2007年4月，发现公司被盗铜版2块、折 行为均已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。被告人刘峰以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应与寻衅滋事罪数罪并罚。公诉机关指控 ...
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不实。经检察机关审理查明，2008年12月9日8时许，东莞一家珠宝公司的员工王某在深圳机场办理行李托运手续时中途离开，将一个装有14555.37克黄金首饰的 代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑 ...
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粮公司商谈我们城伯分公司仓库租赁项目，焦作公司租我公司2008年全年仓库，年租金50万元，焦作公司承担我公司所有员工的工资和水电费等。和菊芳一直不同意这 数额。故公诉机关指控被告人和菊芳身为国家工作人员利用职务上便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，构成受贿罪，指控罪名成立，应依法惩处，但指控被告人和 ...
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文化，无业，被捕前住兴城市。曾于1995年12月因抢劫、盗窃、敲诈勒索罪被绥中县人民法院判处有期徒刑十五年，2008年4月刑满释放。因本案于2010年3月15日 的经过与孙某证实相一致。3、被告人王x供述，证实他是张xx公司的员工。2009年10月中旬，他受张xx指派假冒“绿佳”牌电动车沈阳代理商，以 ...
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年8月8日出生），汉族，出生地河南省许昌市，高中文化，北京市华庆天成商贸公司员工，住河南省许昌市魏都区七里店乡孙庄249号；因涉嫌犯盗窃罪于2006年4 日11时许，在北京市西城区中国大剧院工地，利用给客户维修电脑之机，盗窃被害人杨万琴放在办公桌上的CECT手机一部，及被害人岳立雪UT斯达康牌228 ...
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