为依法惩处骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为，根据刑法的有关规定，现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇 1）条第三条在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪 ...
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为依法惩治伪造货币，出售、购买、运输假币等犯罪活动，根据刑法的有关规定，现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条伪造货币的总面额在 定罪处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第四条银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利，以假币换取货币，总面额在四千元以上不满五万元或者币 ...
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的指导思想、职责范围和有关要求，构建高效有序的行政监督机制，现就财政部门贯彻落实注册会计师行业行政监督职责的若干问题通知如下：一、指导思想和职责范围(一) 不同情况分别处理。对于事实清楚、材料齐全、证据确凿的案件，可直接进入审理程序；对达不到上述条件的，视同举报线索处理。(二)要建立与注册会计师协会的 ...
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一切利益，因此，除金钱、物品、不动产等有形物之外，诸如代为偿还债务、金融利益、给艺妓的花钱等招待、高尔夫俱乐部会员权、以公开价格获得会确实涨价的尚未 担当的事务，或特别被命令由其他科室所管理的事务，也是职务。 2003年最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》指出：《刑法》第385条第1 ...
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处理主、从犯？ 根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第七条审理共同盗窃犯罪案件，应当根据案件的具体情形对各被告人分别作出处理 (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的；(3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B、盗窃珍贵文物，情节严重 ...
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185次）会议通过，自下发之日起执行。现将《北京市高级人民法院审理民商事案件若干问题的解答之五（试行）》及其说明一并印发给你们，望组织有关审判 同时满足三个条件。保监复[1999]168号“关于保险条款中有关违法犯罪行为作为除外责任含义的批复”指出，“在保险条款中，如将一般违法行为作为除外责任，应当 ...
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对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复》和《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》中明确规定：此类违反金融法规的合同为无效合同。中国人民 规定，挪用公款归个人使用，进行非法活动或者挪用公款数额较大，进行营利活动，犯罪的追诉期限从挪用行为实施完毕之日起计算，挪用公款数额较大，超过三个 ...
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认为：1.根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，人民法院在审理民商事案件中发现经济犯罪嫌疑的，可以根据具体情况，分别作出 共和国刑法》第一百九十三条等规定和司法实践，贷款诈骗罪的犯罪主体是个人而非单位，侵害主体是金融机构。本院注意到：永太公司以合同诈骗嫌疑向临海市 ...
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应依照最高人民法院《关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》处理。2、如果涉及犯罪行为，需追究法定代表人或者直接责任者刑事责任的，应将法定代表人或 分两种情况。1、在委托贷款合同中，受托人(即金融机构)已收取手续费，且在此合同中不因借款人的违约责任而承担经济责任，所以对受托人与借款人之间 ...
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公安部国家安全部司法部全国人大常委会法制工作委员会关于实施刑事诉讼法若干问题的规定一、管辖1．公安机关侦查刑事案件涉及人民检察院管辖的贪污贿赂案件时，应当将贪污贿赂 款中规定：违反前款规定的，应当依法追究法律责任，辩护人涉嫌犯罪的，应当由办理辩护人所承办案件的侦查机关以外的侦查机关办理。根据上述规定， ...
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