金额、诈骗金额等见附表）。段明、程现军、黄克克将骗取的资金用于还款、赌博、挥霍。其中，（一）采取办理存款手续后紧接着办理取款手续、取款交易不 ，二人行为均已构成金融凭证诈骗罪；被告人段明伙同金融机构人员挪用客户资金，且数额巨大，其行为已构成挪用资金罪；被告人段明伙同他人利用伪造银行存单的方法吸储并挪用 ...
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退赃，无悔改表现的； （三）犯罪动机、手段等情节恶劣，或者将赃款用于投机倒把、走私、赌博等非法活动的； （四）属于共同犯罪中情节严重的主犯，或者犯有数罪 十万元以上的，属于“数额巨大”。 三、根据《决定》第十一条规定，公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给 ...
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限制性要求：一是不得利用内幕信息买卖有相关关系的上市公司股票；二是不得挪用公款和客户资金买卖股票；三是不得用本人的消费贷款（如住房、汽车贷款）买卖股票。 人民法院认不，乔红海以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，用信用卡恶意透支，数额巨大，且经发卡银行催收仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。其能主动至 ...
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协议, 并违反协议将由鄂绒集团担保的230，000，000元贷款非法占有, 数额特别巨大, 其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定, 诈骗罪追究其刑事责任; 被告人韩某将人民币135，738，000元转到澳门、香港用于赌博活动, 其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、 ...
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的人身、财产损失。（5）金融机构工作人员利用职务便利挪用客户资金供个人使用的犯罪，既可能将挪用款项用于赌博、贩毒、走私、购买换取假币等其他非法活动，并 中，这类犯罪的涉案金额主要与行为人的想象力有关。一旦造成损失，其数额将可能是巨大的天文数字，它使任何形式的金融犯罪乃至所有形式的犯罪都相形见绌。 道德 ...
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特点。本案中银企集团的主管人员先行授意财务人员将集资款项分帐处理，然后挪用大量资金用于企业内部开支、对外宣传，借以提高形象，进一步吸引投资者；既而又指使 第179条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者又其他严重情节的构成擅自发行股票、公司企业债券罪。第 ...
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的储蓄卡。后李鹏由于未筹足煤坪启动资金，导致煤坪无法开办，因不敢将实情告知刘丽萍，便将刘丽萍的投资款用于还债及自己挥霍。2009年8月，李 占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取当事人及当事人的家属现金共75300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取 ...
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数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万 未还的，仅4000 元。其次，不能认定甲挪用公款1 万元进行营利活动，因为即使将赌博认定为营利活动，甲用于营利活动的只有6000 元。最后，不能认定甲 ...
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转入其个人帐户上，共计转入资金44.8万元，全部用于赌博挥霍，没有归还。王某因挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，构成挪用资金罪，于2010年8月13 所负的债务。 （３）一方未经对方同意，独自筹资从事经营活动，其收入确未用于共同生活所负的债务。 （４）其他应由个人承担的债务。 《中华人民共和国民事 ...
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大队各中队上缴的罚没款1621244.47元。被告人魏松林将挪用的公款大量用于购买房产、轿车等日常开支及从事赌博等非法活动。案发后，被告人魏松林退缴赃款5 挪用罚没款归个人使用或从事非法活动，数额巨大不退还，侵吞所管理的帐外资金，其行为分别构成挪用公款罪和贪污罪。原审判决认定基本事实清楚，基本证据确实 ...
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