能力，不应采纳做为定案依据。 退一步讲，根据《记录表》、《报告》显示，银行一方从2012年12月13日起，拨打15601700208手机号码和 办卡之日起到停卡，均是向上诉人填写的手机号码13564125848而并非银行自称的新默认手机15601700208发送透支还款提醒（注：非逾期透支还款提醒）短 ...
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，故起诉至法院，请求法院判决被告偿还存款3500元及应得的利息。被告中国工商银行股份有限公司贵港分行辨称：本案争议的款项3500元，已于1997年8月1日 不充分，本院依法予以驳回。关于该存折上没有取款记录，因发生两次取款均是异地取款，根据当时《中国工商银行活期储蓄异地通存通兑业务管理暂行办法》第四条 ...
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继，河南绿城律师事务所律师。委托代理人费春光，河南绿城律师事务所律师。被告中国XX银行股份有限公司漯河分行。法定代表人王建军，该行行长。委托代理人彭霄，该行法律保全 银行系统显示自己在被告处有贷款未按期偿还的不良记录，因此不再可能获得任何银行的贷款。急于贷款做生意的原告得知此消息深为震惊，因自己从未在 ...
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同一方式被骗人民币12 000元。另外，该ATM机监控摄像头因存在故障所以未能记录下有关嫌疑人的情况。综上所述，原告认为，原告系被告银行卡的使用客户，被告 通知书、被告向南营门派出所出具的交易记录和录像说明材料，以及南营门派出所出具的情况说明。被告中国工商银行股份有限公司天津兰州道支行辩称，原告违反其 ...
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律师事务所律师。 委托代理人赵新宙，北京市嘉诚泰和律师事务所律师。 原告中国建设银行股份有限公司北京上地支行（以下简称建行上地支行）与被告北京亚都科技股份有限公司（ ，除非有可靠、确定的相反证据，建行上地支行有关本金、利息、费用和还款记录等内容的内部帐务记载，建行上地支行制作或保留的亚都公司办理提款、 ...
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「案情」原告：北京市雁栖实业公司（简称雁栖公司）。被告：中国农业银行朝阳区支行（简称朝阳支行）。1993年4月9日，北京市农工商联合总公司商业服务公司供应站（ 和向收款人明示三个特性，故在诉讼中，应当成为采信的证据。而转帐记录是银行办理转帐结算业务所做的内部记帐凭证，不具有公开对外和向利害关系人明示的 ...
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「案情」原告：北京市雁栖实业公司（简称雁栖公司）。被告：中国农业银行朝阳区支行（简称朝阳支行）。1993年4月9日，北京市农工商联合总公司商业服务公司供应站（ 和向收款人明示三个特性，故在诉讼中，应当成为采信的证据。而转帐记录是银行办理转帐结算业务所做的内部记帐凭证，不具有公开对外和向利害关系人明示的 ...
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银行各省、自治区、直辖市分行、计划单列市（区）分行、深圳市分行：.《中国人民建设银行会计核算基本规则》，是根据总行１９８６年制发的《会计制度》及有关规定制订的 是记录各项经济业务活动的原始记录，是办理资金收付、明确经济责任、登记帐簿的根据，是核对帐务和事后查考的重要依据。银行办理各项会计业务都必须取得 ...
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洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号发布）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民 分支机构电话询问金融机构时，应填写《反洗钱非现场监管电话记录》（附9）。第十九条中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非 ...
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