凭号码为（96) 10109834的支票到中国人 民建设银行泉州市分行放贷部，欲领取公司存款人民币2.5万元 时，被公安人员当场抓获（据公司报案书，公司发现上述支票1 的方法，但主观上没有非法占有的目的，只能构成非法吸收 公众存款罪或者擅自发行股票、公司、企业债券罪，而不构成集资 诈骗罪。在此情形下， ...
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中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此情形下,是否具有 :特别法优于一般法原则的适用应当服从刑法的实质公正要求。刑法设立各金融诈骗罪特别法条,主要是鉴于市场经济条件下诈骗犯罪形式日益复杂化,犯罪手段和所危害的经济 ...
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中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此情形下,是否具有 :特别法优于一般法原则的适用应当服从刑法的实质公正要求。刑法设立各金融诈骗罪特别法条,主要是鉴于市场经济条件下诈骗犯罪形式日益复杂化,犯罪手段和所危害的经济 ...
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泸溪公司宿舍（白沙镇朝阳路39号）。2008年9月13日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被泸溪县公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕，现押于泸溪县看守所 及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：（一）两被告人共同构成集资诈骗罪。2004年7月至2008年9月，李金保先后投资开采三家煤矿 ...
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生活中，民间借贷是非常普遍的。不仅有公民之间相互借贷，而且有企业及其他组织集资建房、修路或者开展公益事业，以及企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也 个人吸收存款的对象超过30人以上，就可视为非法吸收存款。我国刑法有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。 ...
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生活中，民间借贷是非常普遍的。不仅有公民之间相互借贷，而且有企业及其他组织集资建房、修路或者开展公益事业，以及企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也 个人吸收存款的对象超过30人以上，就可视为非法吸收存款。我国刑法有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。 ...
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仍有近100万元人民币无法返还。二、分歧意见本案如何定性存在两种观点：一种观点认为牛宽朝的行为构成集资诈骗罪。主要理由是：首先，牛宽朝大肆虚构集资用途，称 其主观上非法占有的故意。另一种观点认为牛宽朝的行为构成非法吸收公众存款罪。主要理由：一是牛宽朝没有虚构资金用途，西部开发等只是远景规划。二是牛宽 ...
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】非法集资；民间借贷 【写作年份】2012年 【正文】 我国刑法有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。区别在于 年，后者的最高刑是死刑。二者区别在于，后者不仅破坏金融管理秩序，而且是以非法占有（包括卷款潜逃、个人挥霍）集资款为目的。 【作者简介】 沈彬，法律 ...
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日止，余额为6221.30元。28、广州市黄埔农村信用合作社出具的《查询存款通知书回执》证实户名为李海峰的030408010180167865帐户至2003年9月28日 。关于被告人李海峰及其辩护人均提出被告人李海峰的行为构成非法吸收公众存款罪，而非集资诈骗罪的辩解、辩护意见，经查：(1)证人李国强的 ...
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三十万元。 2009年10月，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因集资诈骗罪被浙江省金华市中级人民法院判处死刑；2012年，浙江省高院驳回上诉维持原判；同年 ，仅仅用微观的刑罚界限去解读，是无法找到答案的。 七、非法吸收公众存款罪 如果你经营一家特许加盟店，对会员许诺以高额回报筹集资金，就可能 ...
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