信用卡管理规定 -全站搜索

恶意透支型信用卡诈骗罪中“催收”问题研究

限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。2009年10月12日最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体 ]．当代法学，2011，（01）：64． [11]皇甫长城，顾伟．信用卡诈骗罪中经发卡银行催收的理解与适用[N]．检察日报，20110706（03）． ...

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探求信用卡担保的法律根据

保证人应承担申请人所未偿还的全部债务。因此，保证人的担保责任范围应当是持卡人使用信用卡所产生的全部债务，当然应该包括透支所形成的利息。第三种观点认为，信用卡所产生的全部债务的清偿责任。银行卡业务管理办法第四十五条规定：发卡银行应当遵守下列信用卡业务风险控制指标：（一）同一持卡人单笔透支发生额个人 ...

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信用卡诈骗罪理论探讨

任何特约商户都将不再接受该卡的消费活动。但是在我国，由于信用卡管理系统不完备，银行传递信用卡挂失的申请到特约商户接到银行的止付令，往往需要两构成的法定刑也一般都是金融诈骗罪为重（保险诈骗罪例外） .按照盗窃罪适用死刑的规定，只有盗窃金融机构金融工具数额特别巨大的，才适用死刑；而金融诈骗罪 9 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗

，证明文件或是手续上进行骗领的，行为人在领取后，都有遵循信用卡管理办法和章程的规定正当使用信用卡的，可以称为善意的骗领人，根据是否提供真实身份，技能培训，加强员工风险意识，提高员工的素质。并且借助科技优势，开发了一系列风险管理与服务支持系统，加强银行监控、识别银行卡风险事件，及时降低、消除风险隐患。 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

二）关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、局，军事检察院，新疆案(刑法第一百七十七条之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;(二)明知是伪造的空白 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗犯罪

，证明文件或是手续上进行骗领的，行为人在领取后，都有遵循信用卡管理办法和章程的规定正当使用信用卡的，可以称为善意的骗领人，根据是否提供真实身份，技能培训，加强员工风险意识，提高员工的素质。并且借助科技优势，开发了一系列风险管理与服务支持系统，加强银行监控、识别银行卡风险事件，及时降低、消除风险隐患。 ...

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最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案或者数量在十张以上的；（二）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。第三十条 [妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七条之一第一 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

案(刑法第一百七十七条之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的; (二)明知是伪造的空白出具金融票证案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一 ...

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张某的行为构成信用卡诈骗罪

信用卡，就会使持卡人的资金遭受损失，同时给信用卡发卡银行带来风险。因此，我国信用卡管理的有关法规明确规定，信用卡只限于合法持卡人本人使用，不得转借或转让一定的经济实力后，方可签订书面合同为由欺骗被害人。此后，被告人利用调换的信用卡，冒用被害人的名义，把被害人存入银行的5万元人民币全部异地取出。因此， ...

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信用卡诈骗罪理论探讨

，任何特约商户都将不再接受该卡的消费活动。但是在我国，由于信用卡管理系统不完备，银行传递信用卡挂失的申请到特约商户接到银行的止付令，往往需要两三天交付的资金非法调出场外，实现实际的占有，还需要进行进一步的欺诈。因为STAQ系统规定，会员通过国债回购交易融入的资金要调出交易清算中心，只能是转往会员单位 ...

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