年5月24日出生，大专文化，内蒙古自治区包头市龙驹乳业有限公司营销部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪本案于2005年10 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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石通军，男，侗族，1977年11月12日生。2008年8月20日因涉嫌非法买卖爆炸物品被通道侗族自治县公安局刑事拘留，2008年9月4日因涉嫌非法 ，本院予以确认。 本院认为，被告人覃锋既是白水电站老板，又是通道侗族自治县保安服务公司管理人员，利用便利条件，指使白水电站的爆破员欧立军以白水电站名义审批 ...
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返还。2005年市人民检察院以姜某等九人涉嫌集资诈骗罪向市中级人民法院提起公诉。 律师辩护意见： 本案除姜某外，其余被告人均为公司雇佣的员工，按照公司的 与非法吸收公众存款罪在行为方式上存在一定的差异。前者须要求行为人使用诈骗方法非法集资，达到数额较大以上；后者则不以行为人使用诈骗方法为构成犯罪的要件 ...
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集资诈骗前沿阵地、攻坚主力的兰州市公安局非常重视，动员干警，全部投入到查处打击集资诈骗的行动之中。２月１３日晚上，兰州市公安局召开紧急会议，研究制定了兰州市 各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了１５家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具， ...
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集资诈骗前沿阵地、攻坚主力的兰州市公安局非常重视，动员干警，全部投入到查处打击集资诈骗的行动之中。２月１３日晚上，兰州市公安局召开紧急会议，研究制定了兰州市 各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了１５家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具， ...
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声平虚构集资用途，并以高回报为诱饵先后向本市40余人及个别单位非法集资619万余元，并将其大部分用于个人炒股、购买彩票、家庭消费及支付高额利息或红利，致使 经贸公司集资人民币5万元。证据:(1)徐勇证言，2002年3月25日经其答应，经贸公司借给叶声平人民币5万元，1个月还，至今未还。(2)书证a借据 ...
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单位犯罪之认定基本情况案由：集资诈骗被告人：王保恩，男，43岁，原系専庄市劝业发展有限公司党总支书记。1999年12月27曰因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。 应用法律问题的解释》第2条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立公司、企业、事业单位的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以 ...
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被告人师建林，男，1968年12月25日出生，汉族，大专文化。因涉嫌犯集资诈骗罪于2009年9月21日被驻马店市公安局工业集聚分局刑事拘留，同年10月 有限公司（以下简称冰峰公司）及做生意资金周转不开为由，于2007年10月至2009年8月份间，相继向被害人赵某某等十名被害人非法集资197.54万元。 ...
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原公诉机关丹东市振兴区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨丽华，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被列为网上逃犯后于2009年12月2日被鞍山市千山分局宁远派出所 和辩护意见是：上诉人杨丽华不是市场总监，也不是公司的管理人员，没有非法集资的主观故意，除介绍他人集资存款六、七万元外， 其余集资款与上诉人杨丽华无关 ...
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特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海等人为达到非法募集更多资金的目的，虚报巨额注册资本，虚假增加自然人入股等形式，将公司名称先后 17日睢阳公安分局在侦破河南未来农业股份有限公司非法集资一案中，江西于都县未来农业服务中心负责人何春凤因涉嫌非法吸收公众存款罪主动到于都县公安机关投案，后 ...
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