29日下午，“阿发”等人在境外指使他人冒充福州市公安局、福州市人民检察院的工作人员拨打李建祥的办公室固定电话，以其银行账户涉及诈骗犯罪应把银行内存款转入检察院的指定账户 ，其害怕出问题便将银行卡注销了，其中有一张尾数是“453”的建行卡被公安机关冻结。赖作敏是其同学，也办了几张卡给王伟的事实。（25） ...
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.44万元汇到洛阳ＸＸ汽车销售公司账户。该款在智ＸＸ、李新春去提取前已被冻结。2010年5月25日，洛阳市公安局衡山派出所发还给洛阳中重发电设备 掉3.3万元，被当场抓获。2010年5月26日、8月16日，洛阳市公安局衡山路派出所将追回的赃款16.9866万元、3.3万元移送至洛阳市涧西区人民检察院。 ...
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借款本金51.36万元及利息共计54.3819万元划至城区农信社帐上，同日方城县公安局对其中37万元及利息共计39.3819万元进行了提取。本院二审认为：农行博望营业所 9月3日存入城区农信社账户，同日该37万元被方城县公安局以该款系犯罪嫌疑人王磊存放在城区农信社的赃款为由冻结。2003年9月5日城区 ...
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银行股份有限公司广州东城支行的存款162.04元;户名为范强的邮政卡6221885810013415649在中国邮政储蓄银行广州体育东支行的存款27782.34元由扣押、冻结单位贺州公安局八步分局发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。 ...
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贺州市公安局110指挥中心证明1份、城中派出所证明1份、卡号为6228451530004075918的银联卡交易流水清单1份、被告出具的2010年12月11日冻结帐户 经侦支队人员一起到被告处核实情况。为避免损失扩大，被告方立即冻结该账户，使账户处于只收不付的状态。后经核查，原告卡内资金235400元 ...
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井的邝子杰在票上签字认可，此外，又在李冠华申请郴州市中级人民法院冻结资金时从该矿报账25万元的基础上虚增支出40万元。以上虚列支出120万元 具有完全刑事责任年龄能力。19、抓获经过证明：2010年10月18日乐昌市公安局坪石分局刑警队侦查员在广东省韶关市坪石公安检查站，对一辆车牌为A809JL的小型 ...
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我重新再付款。第二步，我打电话给工商银行，我问客服能否把我的账户冻结，他说可以冻结，但是我刚交易的那一笔钱是追不回来的，因为是我自己输入 出个本子，写上了一行字“**，网上买东西被骗800元，电话*********”，然后说你去市公安局吧，那里有**科，和他们把情况说一下。我就溜溜达达出来了，去工行取 ...
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、我行与原告之间存在存款合同关系。原告向我行申请开立个人结算账户，原告签署《中国农业银行个人银行结算账户管理协议》和《金穗借记卡个人卡申请表》，同意接受 及时将这三个时间段内发生业务的69张银行卡全部冻结，并向沈丘县公安局报案，2009年9月5日周口市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查此案，现仍在侦破当中 ...
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书证。1、接受刑事案件登记表、案件受理表、刑事案件立案破案报告表（深圳市公安局经济犯罪侦查局出具）。证明该局接广东省公安厅移交线索后于2007年4月28日立案 特快国内汇款通知单、海南天河旅业公司的投资款项请款说明、海南天河旅业公司的私人账户资金进帐明细与证人高彪的证言相吻合，证实从2006年8月3日 ...
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1998年7月30日前将人民币1200万元及违约金300万元及利息汇至中托公司账户，珠建集团公司就将其持有的航空信托投资有限责任公司2000万元股权折抵给 总局出具的《函》证实，2002年7月26日，海口市公安局经侦支队将2000万航空信托股权予以冻结。 (21)《债权、债务转让协议书》、《债权转股权 ...
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