书证。1、接受刑事案件登记表、案件受理表、刑事案件立案破案报告表（深圳市公安局经济犯罪侦查局出具）。证明该局接广东省公安厅移交线索后于2007年4月28日立案 特快国内汇款通知单、海南天河旅业公司的投资款项请款说明、海南天河旅业公司的私人账户资金进帐明细与证人高彪的证言相吻合，证实从2006年8月3日 ...
//www.110.com/panli/panli_287419.html -了解详情
，且无进出口资格。中化烟台公司的副总经理曲浩(现因诈骗嫌疑已被烟台市公安局逮捕)，任烟台大银公司经理。该信用证开出后没有实际的交易活动，而是由 银公司的债权基本得到实现，其取得4700万元款项属违法所得。应当划转原冻结账户。3?4700万元冻结款项确属大银公司财产，烟台中院的财产保全裁定是完全正确的， ...
//www.110.com/panli/panli_44697.html -了解详情
1998年7月30日前将人民币1200万元及违约金300万元及利息汇至中托公司账户，珠建集团公司就将其持有的航空信托投资有限责任公司2000万元股权折抵给 总局出具的《函》证实，2002年7月26日，海口市公安局经侦支队将2000万航空信托股权予以冻结。 (21)《债权、债务转让协议书》、《债权转股权 ...
//www.110.com/panli/panli_34776.html -了解详情
、8月间，社保办又将该款退给了何峥嵘。这17?5万元现已被成都市公安局冻结。5?关于1998年7月10日社保办400万元资金购买的是何种国债。社保 ，关于款项流失的原因。涉及第一笔2994182元国债的流失，社保办虽泄露了11292资金账户密码，为融鑫公司非法提走款项提供了一定便利，对款项流确有一定的 ...
//www.110.com/panli/panli_31578.html -了解详情
甲后又于2007年1月，谎称其公司发生安全事故，电死了工人，账户被冻结急需用钱，分两次共骗取被害人游某某汇款共计人民币130 000元。现赃款 、广州市工商行政管理局出具的证明、某丙银行广州某区支行出具的证明文件、北京市公安局人口管理处出具的鉴定书、物证照片、名片、宾馆入住登记单、扣押物品清单、北京市 ...
//www.110.com/panli/panli_44841914.html -了解详情
当时为了弄明情况，我便说可以的，下午可以到，但小陈立马改口，说必须在11点到公安局交待，我一看表，现在都10点50了，怎么可能到？小陈便好心地说，可以先进行 汇到指定账户。四、法院不可能通过电话要求市民处分某项个人财产。五、法院不可能直接以电话通知市民的资产或账户已遭冻结、扣划，而只会以书面方式通知。...
//www.110.com/ziliao/article-255818.html -了解详情
从上诉人与各被上诉人提供的存、取款凭证看，可判断目前被广州市公安局越秀分局冻结的户名为'李向明'，帐号为3602046301031812706的中国工商银行存折内的 民事主体，其无法享有存款的所有权。一审法院在裁定书中已经认定，上述两账户的存款共人民币18万多元是由上诉人存入。根据有关规定，存款的所有 ...
//www.110.com/panli/panli_44544.html -了解详情
因涉嫌受贿于2000年3月1日被刑事拘留，4月3日被逮捕，现羁押于贵阳市公安局第一看守所。辩护人李永年，博文律师事务所律师。贵州省贵阳市人民检察院以筑检起二诉字( 商行富北支行账户收支凭证。27．贵阳市商行兆丰支行出具的冻结账户有关情况的材料。28．杜建生、杜曦、余萍、陈宗兰、杜建平、余勇、余丽华等人 ...
//www.110.com/panli/panli_13655.html -了解详情
了《凯迪拉克销售合同书》，并于2007年5月17日在广西壮族自治区南宁公安局交通警察支队办理了机动车登记，登记人为钟XX，车牌号为桂AAXXXX；4、中国银行 所以帐号开立时间并不能证明其资金账户内的资金与深圳A股股份是其婚前转入或购买，且异议人亦未能提出其他相关证据证明本院冻结的其证券资金帐户的资金 ...
//www.110.com/panli/panli_35325651.html -了解详情
16日和2008年10月22日对上述22件游戏装备先后采取了冻结措施。同月23日，江西省宜春市公安局公共信息网络安全监察支队两次致函被告，称接到玩家何智 账号或密码。如果某某网络发现使用者并非账号最先注册人，某某网络可以不经通知该账户使用人而直接回收该账号，同时不承担任何由此产生的法律责任。用户违反本 ...
//www.110.com/panli/panli_18218788.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务