依法办事的大前提下，第三方支付机构的这种乐于助人的善举是经不住法律推敲的。对此，分析如下。 其一是第三方支付机构并不具有裁决的资质。虽说在实体上，第三方支付机构 和服务提供商必须遵循的强制性规范。对于支付产业链中具有涉外业务的企业来说，PCI类似于一种国际的通行证，它从内控和安全两个方面保证必要的法律 ...
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《刑法》之所以未将数额较大规定为信用证诈骗罪的成立条件，原因在于信用证是国际贸易结算的主要方式，所涉及的数额往往很大，所以在立法上不必特别强调。 追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发时不能归还信用证资金是因为意志以外 ...
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《刑法》之所以未将数额较大规定为信用证诈骗罪的成立条件，原因在于信用证是国际贸易结算的主要方式，所涉及的数额往往很大，所以在立法上不必特别强调。 追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发时不能归还信用证资金是因为意志以外 ...
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争议定性为不直接影响投资者利益，故而多采取不受理相关案件的态度。有关案例及其分析可参见卢文道：《证券交易所自律管理论》，北京大学出版社2008年版 国家证券监管机构的批准；②证券类资产处置完毕；③纳入《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》应当收购的债权收购完毕；④职工已经安置或有切实可行的职工安置 ...
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的要求。独立保函的单据性质和商业信用证并无二致，但后者主要用于国际贸易的货款结算，其项下的单据以汇票和货运单据为主；而独立保函则更普遍 实务的差异很大。URDG758借鉴了大量来自UCP600、ISP98等规则，使得独立保函的业务流程与其他单据交易更为一致，方便保函的实务操作。实现了独立性的独立保函， ...
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个人化问题得到了各级政府和证券监管部门的高度重视。通过召开多次专题会的讨论分析，最终形成了解决韶能股份法人股个人化问题的解决途径，即通过韶能股份 是国内第一家通过司法确权妥善解决法人股个人化问题的上市公司。 （二）粤高速案例 粤高速的前身广东佛开高速公路股份有限公司于1993年设立时，向公路沿线的有关 ...
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什么样的承兑行为具备法律效力呢？这在司法实践中出现了不同的认识。目前，国际上的银行承兑业务一般均通过SWIFT电传方式进行承兑，只有少数国内银行和国外银行的承兑在票面 做法并无妥。这里我们仍需强调一下，并不是所有的基础合同纠纷涉及到信用证结算问题的案例，都应把开证行或议付行列为第三人，而仅仅是在申请人 ...
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资本，其余资金在24个月内募足。对于不需要资金支持的证券业务，如股票经纪、财务分析等，只需要50万美元的最低实收资本即可。 印度外资法律 、Dr. Reddys Labs等等。这些公司治理结构完善、财务信息透明、盈利前景良好，赢得了国际资本的青睐。2005年全球前25大存托凭证融资活动中，印度企业占了 ...
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摘要： 信用证已成为国际金融和贸易领域广泛采用的重要支付手段。我国有关信用证的司法案例不断增加。本文介绍了信用证欺诈的种类，信用证的欺诈例外制度的理论和 交易，而所有单证文件都可以伪造。UCP400与UCP500第四条中规定：“在信用证的业务中，各有关方面处理的是单据，而不是与单据有关的货物，服务及 ...
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的范畴。 为了透视近年来金融犯罪的特点与趋势，笔者对79个已公开的金融犯罪案例进行了分析研究，（注：李孟书、文盛堂：《金融营运与犯罪警示》， 活动，给银行或其他单位个人资金安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法经营金融业务的犯罪、金融机构从业人员挪用公款犯罪、政府部门、银行或其员工渎职性犯罪等。 ...
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