原则办理业务，认真遵守中国人民银行有关反洗钱规定，对发现的涉嫌洗钱和非法买卖外汇等违法犯罪活动交易线索要及时向公安机关报告，并积极协助、配合公安机关 完善大额和可疑资金交易报告、核查制度，搭建资金交易监测平台，研究建立人民币和外汇大额、可疑资金交易情报交叉分析机制，尽快实现跨部门信息传输的电子化、做到 ...
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格式报送所在地外汇局。 十、外汇局应加强对境内分支、代表机构和境外个人买卖商品房外汇收支以及汇兑的统计监测和监督管理，并加强与当地房地产主管部门的联系 自治区建设厅，直辖市房地局(建委)收到本通知后，应及时转发所辖房地产主管部门;各外汇指定银行收到本通知后，应尽快转发所属分支机构。 2006年9月1日 ...
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外汇调剂办法后，除按规定允许调剂的留成外汇外，其他各类外汇一律不得参加调剂，严禁非法买卖外汇。对违反者必须从严惩处，并追究主要领导人的责任。使用 调剂机关、部队、团体、学校、国营企事业、集体企事业(以下简称上述单位)之间留成外汇的余缺，加速技术改造和科技研究，提高产品质量和经济效益，增加出口创汇能力， ...
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、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当 30%以下的罚款。第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处 ...
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法人或者自然人为筹建外商投资企业汇入的外汇；(六)境内机构资产存量变现取得的外汇；(七)境外法人或者自然人在境内买卖B股的外汇；(八)经外汇局批准的其他资本 通知单、借款合同直接到开户金融机构办理。第三十五条 境内机构资本项目外汇帐户内资金转换为人民币，应当报外汇局批准；境外法人或者自然人按照第二十条 ...
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；3.具有独立法人资格的全国性、区域性银行的分支行须具有不少于200万美元等值的外汇资本金；4.不具有独立法人资格的全国性、区域性银行的分支行，须分别具有不少于 发行外币有价证券；五、贸易、非贸易结算；六、外币票据的承兑和贴现；七、外汇放款；八、买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；九、外币兑换；十、外汇 ...
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旅游局负责将全省获准经营居民出境旅游旅行社（以下简称旅行社）的名单，及时通报外汇管理部门和银行；核定发放各旅行社“购汇核销证”，同时将核发人员名单抄送外汇局 购汇进行审核、监督检查。第十条凡查实旅行社在办理兑换外汇过程中参与套汇、私自买卖外汇等违反外汇管理规定的，由省旅游局给予暂停、直至取消经营出境 ...
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取得的外汇；（七）境外法人或者自然人在境内买卖Ｂ股的外汇；（八）经外汇局批准的其他资本项目下的外汇。第二十一条按照本规定第二十条（一）开立的 债权人还本付息通知单、借款合同直接到开户金融机构办理。第三十五条境内机构资本项目外汇帐户内资金转换为人民币，应当报外汇局批准；境外法人或者自然人按照第二十条（七 ...
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外汇投资业务申请，应明确所申请的投资业务品种，如外汇拆借、买卖境外债券等。1、审批程序：不在京的外国保险公司分公司向所在地外汇局分局提出申请， 材料审核原则注意事项保险经营机构向被保险人或受益人支付保险赔偿1.《中华人民共和国外汇管理条例》2.《暂行规定》相关保险合同；赔款计算书；通过保险经纪公司办理 ...
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下列条件： 一、须为同时经营证券经纪、承销及自营业务之综合证券商，并取得柜台买卖债券自营商证照。 二、长期信用评等应达下列标准之一： (一)中华信用评等 交易业务，采新台币计价者，其涉及之结汇相关事宜，应于契约中载明，依外汇收支或交易申报办法规定办理并计入交易相对人每年累计结汇金额。证券商承作结构型 ...
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