凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的 ，属于“数额巨大”；诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额 ...
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。? （ 一 ） 信用卡诈骗罪的客体? 1988 年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓三票一卡为核心工具的银行结算制度。由于信用卡制度是 说是一致的。实践中，对以下几种行为不能认定行为人具有非法占有目的，故不是恶意透支：一是持卡人因长期出差或出国等原因，未能及时收到发卡行 ...
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。?（一）信用卡诈骗罪的客体?1988年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓“三票一卡”为核心工具的银行结算制度。由于信用卡制度是银行 说”是一致的。实践中，对以下几种行为不能认定行为人具有非法占有目的，故不是恶意透支：一是持卡人因长期出差或出国等原因，未能及时收到发卡行的 ...
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、介绍信、印章或者其他证明文件的；４、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；５、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件 ，属于“数额巨大”；诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额 ...
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担保法》与《票据法》上的规定，为一般规定与特别规定的关系，也即是说，移交票据给质权人占有，为票据质权的一般成立要件，而质押背书，为票据质权成立 之效用，作积极的防范，同时，可借鉴日本、台湾法上的刑事制裁规定以增加恶意处分抵押物行为的“成本”而预防这种现象的发生。 [36] 俄罗斯民法上仍采前苏联民法上 ...
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八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的， 的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行 ...
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或没收财产，而对单位中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别 ，实因资金周转、财务冻结等客观原因而导致不能还 ④违法性恶意透支 三个月以外 具有非法占有之目的，故意以欺诈手段骗取银行资产，主观上不想还 由 ...
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或没收财产，而对单位中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别 ，实因资金周转、财务冻结等客观原因而导致不能还 ④违法性恶意透支 三个月以外 具有非法占有之目的，故意以欺诈手段骗取银行资产，主观上不想还 由 ...
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存单设质，情况则复杂得多。美国统一商法典要求，如果担保财产是投资证券，向实际占有或控制证券的第三人?如银行、经纪人或其他人?发出设立担保通知，类似通知保管人。依照 。如果银行核押后又受理挂失并造成存款流失的，应当承担民事责任。票据质押中不存在此情形，恶意出质人若以公示催告程序达此目的，法院的公告会提醒 ...
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诈骗罪的犯罪人大多为学历低、收入低的群体，而非金融从业人士，而一些贷款诈骗、票据诈骗案件中，也未出现新的手法或新情况，甚至是旧手法的重复使用， 诈骗之外，增设有关滥用、骗取金融信用方面的刑法规范，该规范不以非法占有目的这一明确恶意为必要条件。[38] 此外，金融诈骗犯罪采用定性＋定量的立法模式，也可能 ...
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