；对直接负责的主管人员和直接责任人员由其主管部门给予纪律处分；违反中国人民银行有关金融机构高级管理人员任职资格管理办法的，按其规定处理：(一)未经批准 ；(八)伪造债券账务记录；(九)不按规定为投资人办理转托管；(十)出具虚假债券托管证明；(十一)泄露投资人账户秘密；(十二)其他违反本办法的行为。关联 ...
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保证人资信证明；五、申请住房公积金贷款的，需持有住房公积金管理部门出具的证明；六、贷款人要求提供的其他文件或资料。第三章贷款程序第七条借款人应直接向贷款人 情形之一的，贷款人按中国人民银行《贷款通则》的有关规定，对借款人追究违约责任：一、借款人不按期归还贷款本息的；二、借款人提供虚假文件或资料，己经或 ...
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不能确认。第二组证据的真实性有异议，电光公司与原告存在利害关系，电光公司出具的证明是一种自证行为。第三组证据与本案没有关联性。第四组证据没有 银行进行贴现，为了贴现符合规定，被告安徽谊波物资有限公司向被告淮南通商农村合作银行提供了虚假的与电光防爆电气有限公司的汽车销售合同及发票复印件。被告淮南通商农村 ...
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被告同步电子未应诉答辩。 被告华盛集团辩称：1、被告同步电子出具虚假财务报表、提供虚假信息，骗取银行贷款，已构成诈骗嫌疑，故其应免除保证责任；2、原告 与被告华盛集团的陈述及相关证据的核对、质证，本院认定原告提供的证据材料具有证明力；被告华盛集团提供的证据材料与本案缺乏关联性，本院不予采 信。基于上述 ...
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红利发生年度的资金情况进行审计，并向银行出具审计报告。三、银行应严格审核上述材料的真实性，审核无误后，在外汇登记证和完税证明上签署“已办理利润或股息、红利汇 抽查，审核其汇出利润的真实性，抽查率不得低于银行上报情况的５０％。凡抽查中发现银行未按规定审核或企业有虚假利润汇出行为的，应按有关法规予以处罚。 ...
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职员，住北京市丰台区槐树岭4号院26楼3单元401号 被上诉人（原审原告）中信银行股份有限公司北京首体南路支行，住所地北京市海淀区首体南路16号国兴大厦E 及回复，造成一审缺席判决。综上，北方设备公司胁迫腾树章签订借款合同，出具虚假收入证明，冒用赵萍名义签署同意书，借款合同应为无效合同，自始没有约束力 ...
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需承担民事责任 【基本案情】 1994年8月，景德镇市某供销公司在原告景德镇某银行办理了公司卡，持卡人为公司法定代表人吴某。1995年12月22日，供销 2、被告某审计事务所仅凭供销公司开办单位自己出具的“资产证明”和拨款保证，草率为供销公司出具虚假验资证明，依法应对原告承担连带民事赔偿责任。 【法院 ...
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管理办法》第十七条第一款规定，存款人申请开立基本存款帐户，应向开户银行出具的首要证明文件，即是当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》正本。 调包，骗走部分票款有一定的过错。永修农行违反《银行帐户管理办法》中的有关规定，为一虚假的“宝丰公司”办理了基本存款帐户，为犯罪分子骗取票款提供了 ...
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张大炜，副总经理。 委托代理人沈柏仁，该公司职工。 被上诉人(原审被告)中国农业银行上海市金桥支行，住所地上海市浦东新区金桥路188号。 法定代表人宋曾奕，行长 也无事实依据。农行金桥支行在根本未履行其验资单位审验义务的前提下，出具虚假验资证明书，同样应承担相应的法律责任；原审认定事实及处理有误，应予 ...
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开立一般存款账户或非预算单位专用存款账户时，银行机构应严格按照《账户管理办法》等规章制度的规定，要求存款人完整地出具相关证明文件，不能仅凭其出具 银行分支机构应加强对辖区内银行机构办理银行结算账户业务情况的监督，对于银行机构提供虚假开户申请资料欺骗人民银行核准开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位 ...
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