。裁判江苏省南京市中级人民法院认为，被告人胡晋松伙同他人以非法占有为目的，使用虚假的银行结算凭证，骗取公共财物，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大，给国家 是一种金融凭证，它与存单同样起到存款证明作用。中国工商银行乙类转账支票、电汇凭证、进账单和出口结汇凭证均属银行结算凭证。进账单的第一联收账 ...
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的规定，让其填写储蓄存单挂失止付申请书，并验证其所持身份证及存单与储户存款时所留内容相同，该身份证与储户身份证号码一致、所载照片与申请人相符。据此， 原告自身存在过错承担举证责任，如果没有证据证明自身是无过错的已经支付或是储户的责任造成了存款被取走，银行就应承担因保管储户存款不当被取走的违约赔偿责任。 ...
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给原告，告知其有海关拍卖的计算机可买，原告，欲予购买，对方要求原告提供银行存款的资信情况供其查询，并许诺在核实后发货。原告遂于同月10日下午 身份证明进行形式审查，即审查身份证所用材料和记载的内容是否符合身份证明管理部门的规定，不负有鉴别身份证明真伪的责任。据此，被告的柜员与持卡人毫不相识，无法认定其 ...
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的规定，让其填写储蓄存单挂失止付申请书，并验证其所持身份证及存单与储户存款时所留内容相同，该身份证与储户身份证号码一致、所载照片与申请人相符。据此， 原告自身存在过错承担举证责任，如果没有证据证明自身是无过错的已经支付或是储户的责任造成了存款被取走，银行就应承担因保管储户存款不当被取走的违约赔偿责任。 ...
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给原告，告知其有海关拍卖的计算机可买，原告，欲予购买，对方要求原告提供银行存款的资信情况供其查询，并许诺在核实后发货。原告遂于同月10日下午 身份证明进行形式审查，即审查身份证所用材料和记载的内容是否符合身份证明管理部门的规定，不负有鉴别身份证明真伪的责任。据此，被告的柜员与持卡人毫不相识，无法认定其 ...
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货币还要慎重考虑。对于信用卡、储值卡类的初级电子货币，只能视为查询和转移银行存款的电子工具或者是现存货币进行支付的电子化工具，并不能真正构成货币的一 132页，对外经济贸易大学出版社。[5]当然，这只是一个“表面证据”，是否采信以及证明力如何还需要法官裁量。[6]见《金融法苑》第17期第95页，“网络 ...
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业务和证券业务分设独立的会计核算体系就不会违背我国分业经营的根本原则。实践证明，和分业制止不直接抵触的很多“禁区”在政策层面上已经放开。对于《证券法》明确 合规入市。《保险法》第一百零四条规定：“保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金 ...
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。上诉人在二审期间提交以下新证据：1、(2001)三刑初字382号刑事判决书，证明(2000)三刑初字283号案已经被撤销，原审引用该判决是错误的，上诉人在 被上诉人吸存人民币6万多元，并由陈伟成出具了盖有芦苞营业所及出纳员印章的银行存款《收据》给被上诉人。陈伟成以职员之便，高息吸取大量款项违法行为被 ...
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。上诉人在二审期间提交以下新证据：1、(2001)三刑初字382号刑事判决书，证明(2000)三刑初字283号案已经被撤销，原审引用该判决是错误的，上诉人在 向被上诉人吸存人民币2万元，并由陈伟成出具了盖有芦苞营业所及出纳员印章的银行存款《收据》给被上诉人。陈伟成以职员之便，高息吸取大量款项违法行为被 ...
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河北省高级人民法院于1997年3月5日裁定将唐山中院扣划的南光公司的银行存款328?8万元人民币和7万美元划回南光公司账户冻结。交行唐山分行认为 根据国际金融贸易结算的通行规定，我行在一审中提供的付款指示电报等证据已经证明形成信用证垫付的事实。一、根据美国CHIPS清算系统的有关规定，一旦付款行将付款 ...
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